银发〔2016〕261号文件中使用哪些措施加强转账管理？
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根据《关于印发CM2006系统升级（二期）版本上线后有关制度的通知》（农发银发（2012）141号）文件规定，针对项目贷款客户出现的重大风险事项，可以视情况采取以下哪些监管、保全措施（）
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）
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根据银发（）号文件规定，严格自助转账业务的处理，客户持鹤卡或存折在柜台办理（签约）服务后，才能在农民自助终端中办理现金取款、转账等账务类业务
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），存款人通过自动柜员机支取现金，每卡每日累计不得超过（）万元
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《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（ ）
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银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下，银行和支付机构有权拒绝开户？
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银发〔2016〕261号文件中要求加强银行卡业务管理，都有哪些具体措施？
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代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，客户应提供（）
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于确需代理开立个人银行结算账户的（批量代发工资个人账户除外），需要（）
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的；
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发[2017]117号)规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（)。
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根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号），金融机构银行卡互联网交易风险防控包含（）
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)规定，自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立（)Ⅲ类账户。
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2014.2015.2016.2018年中央一号文件，都提到要加强农村电商。（)
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根据银发〔2016〕261号文件，存在下列情形的，银行和支付机构可以为客户开户（）
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根据中国人民银行中国银行业监督管理委员会《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》银发[2016]126号要求，以下正确的是（）
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依据《湖南省农村信用社联合社转发关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（湘信联发【2016 】28号）中的规定，为加强客户身份信息核实，严格落实个人账户实名制的措施有哪些（）
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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
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根据中国人民银行银发【2016】261号文件要求，自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（）
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银发〔2017〕117号关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知的政策背景是什么
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中国人民银行-银发【2016】224 号文件的通知自 2018 年 1 月 1 日起，单张金额在（）万以上的商业汇票全部通过电票办理
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