立体层次识别法中通过(),用来识别真假身份证件的。
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办理补卡业务时原则上需对客户进行身份证件校验,可通过对()识别仪器,公安身份证比对系统进行核实
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、(),金融机构应当重新识别客户。
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客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时,普通柜员要检查客户实名证件的有效期,已过有效期的,不得为客户办理业务。
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客户在营业网点办理需识别身份的业务时,营业员要检查客户有效实名证件的有效期,确认已过有效期的,不得为客户办理业务。
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金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
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识别真假人民币,可采用查看水印的办法,即在(),钞票的水印可以显示出明暗错落、层次分明的图案。
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邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
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除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?
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在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()。
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识别真假人民币可采用察看()的办法,即在阳光或灯光透视下,钞票的水印可以显示出明暗错落、层次分明的图案。
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份?
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识别真假人民币,可采用察看水印的办法,即在(),钞票的水印可以显示出明暗错落、层次分明的图案。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的,客户(),金融机构应中止为客户办理业务。
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激活系统中通过()识别上游系统传送的报文办理的业务
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
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识别或重新识别客户身份的措施,除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外,还可以采取下列()措施。
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施,识别或者重新识别客户身份?
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采用立体层次识别法检查证件时,应查验证件的()
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取()等措施,识别或者重新识别客户身份
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份
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真假钞票的识别方法中的直观对比法可概括为:“眼观、手摸、耳听”三种方法()
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哪些业务需出示身份证件,身份识别仪鉴别(非居民身份证的,视角核对),并摘录身份证件号码()
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根据《反洗钱法》履行客户身份识别义务,不仅要审核企业营业执照、法定代表人身份证件真实性,还应当通过必要程序识别企业的()
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