客户一次性兑换的旅行支票金额超过等值（）美元或票数较多时，应向旅行支票发行机构核实后办理。

相似题目

• 境内居民个人、非居民个人用其外币现钞存款账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅行支票在等值1万美元以上，2万美元（含2万美元）以下的，应提供以下材料向银行申请（）。

  A . 购买申请书 B . 本人有效身份证明 C . 有效签证护照或港澳通行证 D . 证明其真实性用途的相关材料 E . 银行取款凭证或海关申报单等证明其合法外汇来源的证明材料

  查看最佳答案

• 不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，需进行联网核查，留存身份证复印件。

  A . 100 B . 500 C . 1000 D . 2000

  查看最佳答案

• 对于金额超过等值（）美元的旅行支票必须索授权兑付或办理票据托收。

  A . 500 B . 2000 C . 1000 D . 10000

  查看最佳答案

• 旅行支票兑换外币现钞按提钞规定办理，提钞超过等值1万美元，需向外汇局事前报备；旅行支票可以直接存入外汇储蓄账户，暂不需提供海关申报单。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 外币代兑机构的业务范围主要为非居民个人和居民个人办理外币现钞或旅行支票兑换人民币服务。其中，为非居民个人办理每人每日累计不超过等值500美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务；设立在境内关外场所的外币代兑机构，上述限额可调高至等值（）（含）。

  A . 1万美元 B . 5000美元 C . 1000美元 D . 700美元

  查看最佳答案

• 客户用外汇购买旅行支票的，一次性购买旅行支票等值（）美元以上的，须经外汇局审核后办理。

  A . A、5000 B . B、10000 C . C、20000 D . D、50000

  查看最佳答案

• 客户使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买旅支，金额超过等值（）美元（不含）以上的，银行应逐笔登记，并按照人行有关规定办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。

  A . A、5000 B . B、10000 C . C、20000 D . D、50000

  查看最佳答案

• 客户通过中国银行购买该公司的旅行支票，每天限购金额上限为（）美元或等值外币，即每人每天在中国银行购买美国运通旅行支票不能超过（）美元或等值外币。

  A . 10000 B . 20000 C . 25000 D . 50000

  查看最佳答案

• 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。

  A . 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C . 登记客户身份基本信息 D . 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

  查看最佳答案

• 居民个人购汇后，所购外汇可以汇出境外、可以持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外，也可以提取外币现钞，但提取外币现钞的金额不超过等值（）美元可直接办理。

  A . A.1000 B . B.2000 C . C.3000 D . D.5000

  查看最佳答案

• 不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（）。

  A . 核查、留存 B . 不核查、留存 C . 不核查、不留存 D . 核查、不留存

  查看最佳答案

• 客户要求一次性兑换的旅行支票金额超过（）或票数较多时，经办人员应向旅行支票发行机构核实后办理。

  A . A．等值1000美元 B . B．等值30000人民币 C . C．等值40000人民币 D . D．等值5000美元

  查看最佳答案

• 在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

  A . 1；1000 B . 1；2000 C . 2；1000 D . 2；2000

  查看最佳答案

• 某位客人持有面值为2000元美元旅行支票，要求兑换成等值人民币，则实付人民币金额为（）元（人民币外汇买入价按8元人民币/美元计算）。

  A . A、16000 B . B、250 C . C、1600 D . D、25000

  查看最佳答案

• 上海银行一次兑付旅行支票的最高限额为美国运通旅行支票等值（）美元。

  A . A、2000 B . B、5000 C . C、10000 D . D、20000

  查看最佳答案

• 根据美国运通公司规定，同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值（）美元。

  A . 5000 B . 10000 C . 20000 D . 25000

  查看最佳答案

• 兑付旅行支票金额在等值5000美元（含）至10，000美元（不含），客户还需提供购买合约或购物发票/消费凭据。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

  A . A.1；1000 B . B.1；2000 C . C.2；1000 D . D.2；2000

  查看最佳答案

• 使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅行支票，金额超过等值（）万美元的，应办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。

  A . 10 B . 5 C . 1 D . 20

  查看最佳答案

• 境内居民个人、非居民个人用其外币现钞存款账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅行支票在等值1万美元（含1万美元）以下的，应提供以下材料向银行申请（）。

  A . 购买申请书 B . 本人有效身份证明 C . 有效签证护照或港澳通行证 D . 证明其真实性用途的相关材料 E . 银行取款凭证或海关申报单等证明其合法外汇来源的证明材料

  查看最佳答案

• 某位客人持有面值为400美元旅行支票，要求兑换成等值人民币，则实付人民币金额为（）元（人民币外汇买入价按8元人民币/美元计算)。

  A．50 B．3200 C．500 D．32000

  查看最佳答案

• 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当如何识别客户身份（）

  A．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B．登记客户身份基本信息 C．留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

  查看最佳答案

• 兑付旅行支票金额在等值5000美元（含)至10，000美元（不含)，客户还需提供购买合约或购物发票£¯消费凭据。（)

  是 否

  查看最佳答案

• 饭店在日常营业的时候，某位客人持有面值为400美元旅行支票，要求兑换成等值人民币，则实付人民币金额为（）元（人民币外汇买入价按8元人民币/美元计算)。

  A．50 B．3200 C．500 D．32000

  查看最佳答案