员工可以通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;或出借自己的身份为客户化整为零办理业务。（)

相似题目

• 不准违反规定开立和使用账户，不准出租出借账户或转让他人使用，可以利用多头开户转移资金以逃避支付结算的债务。

  A . 正确 B . 错误

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• 可以利用员工本人账户归集客户资金购买基金。

  A . 正确 B . 错误

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• 严禁（）为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件，或通过本人账户过渡客户资金。

  A . A、本人 B . B、主管 C . C、下属 D . D、其他柜员

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• 严禁利用（）/银行账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡客户/银行资金

  A . 理财经理 B . 企业 C . 客户 D . 机构负责人

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• 员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。

  A . A、记过 B . B、记大过 C . C、解除劳动合同 D . D、撤职

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• 信用社内部员工可借用他人账户办理业务或协助客户通过本人、他人账户过渡资金。

  A . 正确 B . 错误

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• 禁止利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户（）。

  A . 套取资金 B . 虚增存款 C . 调剂库存 D . 归集、过渡银行和客户资金

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• 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。

  A . 正确 B . 错误

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• 经客户同意，通过客户个人账户为银行员工过渡资金。

  A . 正确 B . 错误

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• 不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于公安机关或司法机关正式提供的文件显示客户(持卡人、申请人、代理人等)曾参与出租、出借、出售本人或他人借记卡账户以及相关各类验证工具的，同一商业银行在全国范围内对该客户(持卡人、申请人、代理人等)开立的借记卡账户数量不得超过____张。限制时间自收到公安机关或司法机关正式文件之日起至少____年。

  A．3和5 B．2和5 C．3和3 D．2和3

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• 严禁通过本人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款、调剂库存（)

  是 否

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• 严禁利用客户账户过渡本入或他人资金，但可以通过本入、他人账户归集、过渡银行、客户资金（）

  是 否

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• 严禁信用社工作人员替客户保管存折，严格禁止柜员自行办理本人业务或通过掌控他人存折周转、过渡客户资金（）

  是 否

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