开立存款证明书，经办员应审核的内容有（）。

相似题目

• 需要手工开立的存款证明书－受托理财产品存款证明，经办员以（）方式冻结客户用于购买受托理财产品的活期账户。

  A . 行内户口冻结 B . 行内额度冻结 C . 委托户口冻结 D . 委托额度冻结

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• 客户申请开立存款证明时的业务审核内容正确的是（）。

  A . 审核客户提交的“申请书”内容是否清晰完整有无涂改 B . 审验客户提交的有效身份证件是否真实有效 C . 用于开立“存款证明”的个人金融资产凭证原件是否真实，是否符合开具存款证明的条件，是否存在冻结质押或所有权关系不明晰等不符合开具“存款证明”的情况 D . 审核无误后，经办人在申请书经办人签字处签字，连同客户身份证，客户个人金融资产权利凭证原件及复印件交会计主管复核，会计主管审核无误后在申请书签书人处签字

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• 企业开立基本存款账户时，除需出具相关证明文件，还须经（）审核签批，报当地人民银行审核后方可开立

  A . A、营业网点主管 B . B、总会计 C . C、主管行长 D . D、营业网点主管初审签字后报支行主管行长

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• 自助设备长短款调账时，经办员应审核（）。

  A . 错误交易日志纸卷复印件 B . 原挂账单留存联 C . 异常交易清单 D . 自助设备入钞表

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• 从外单位取得的原始凭证遗失时，必须取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原始凭证的号码、金额、内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员审核签章后，才能代作原始凭证。()

  A . 正确 B . 错误

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• 广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容（）

  A . 存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件 B . 开户申请书要素的填写是否齐全、准确，开户申请书上是否加盖单位公章 C . 存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定 D . 印鉴卡片填写内容是否规范、完整，存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求 E . 审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、"与原件核对相符"章并有经办人、审核人签章

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• 存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户后需要退还资金，出具了工商或政府有关部门的证明，但无法提供银行出具的验资相关证明资料，开户行应审核（）资料

  A . 工商或政府有关部门不予核准登记或不予核准增资的证明文件 B . 经全部出资人签章的退资书面申请。申请书上写明无法出具银行资料的种类及原因，并声明由此引起的一切损失由出资人自行负责 C . 全部出资人到场并出具身份证明原件 D . 撤销银行结算账户申请书，经全部出资人签字，增资验资的还须经增资单位签章

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• 办理个人存款证明业务时，必须遵循经办人受理、后台人员审核、审批签发的操作程序。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 委托收款付款人开户行收到收款人开户行邮寄的托收凭证及有关单证，应及时通知付款人，在债务证明到期日付款人账户不足支付全部款项时，经办员应在托收凭证上注明日期和“无款支付”字样，并填制三联（），注明托收编号。需经会计主管审核同意并签章。

  A . 拒绝付款理由书 B . 业务受理通知书 C . 未付款项通知书 D . 委托收款凭证

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• 办理个人存款证明业务时，必须遵循经办人受理、支行（）审核、审批签发的操作程序。

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• 涉及分行辖内跨机构开立资信证明经办机构审核完毕后，由柜台经理签名并加盖“柜台业务专用章（对公）”，连同客户填写的申请书一并传真给分行（）审批。

  A . 公司业务部 B . 运营管理部 C . 公司管理部 D . 办公室

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• 经办行柜台业务人员负责单位存款证明业务的受理和审核，（）负责业务的审批。

  A . 经办行行长 B . 地区信用风险管理部门 C . 经办行营业室经理 D . 分行分管营销副行长

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• 相同内容的存款证明一次最多可以开立（）份。

  A . 5 B . 10 C . 15 D . 20

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• 进行开立存款证明的业务审核时，以下操作不正确的一项是（）

  A . A.审核相关的资料是否齐全，重点审核申请人的姓名、账户户名是否与证件、存款存折、存单和卡上记载的名称是否相符，账号、存期、币种、金额与申请书和复印件是否相符。 B . B.审核客户存款账户的可用资金、账户有效性等相关信息。 C . C.核对存款人提供的有效身份证件的真实性及有效性 D . D.审核提供的存折、存单或卡是否开出资信证明书关联凭证。

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• 使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过（）的存款业务，经办员应按照反洗钱操作规定，核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件，并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。

  A . 人民币5万元 B . 人民币1万元 C . 或外币等值1万美元 D . 或外币等值1千美元

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• 存款人预留（），是存款人开立结算账户后凭以办理款项支付结算的权利证明，也是农合机构办理支付结算等业务的审核依据，预留银行的印鉴，包括签名、盖章或签名加盖章。

  A . A.银行印鉴 B . B.银行公章 C . C.法人印鉴 D . D.法人公章

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• 发现从外单位取得的原始凭证遗失时，应取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原始凭证的号码、金额、内容等，由经办单位会计机构负责人审核签章后，才能代作原始凭证。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户开立基本帐户时，经办员应在开户申请书上注明（）。

  A . A.营业执照号 B . B.税务登记证号 C . C.启用日期 D . D.开户类型

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• 经办员审核客户提供的身份证明及“招商银行个人账户（一卡通/存折/存单）开立申请书”的填写，（）等栏位不得涂改。

  A . 姓名 B . 身份证明号码 C . 取款方式 D . 国籍

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• 一新成立法人企业员工，携带工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照正本、开户证明、税务登记证和企业法人代表身份证件原件及复印件，如实填写齐全开户申请书有关内容加盖企业公章，向工行某营业机构申请开立基本存款账户。该机构人员审核了企业提交的上述证明文件并经有权人进行了审批，并将开户资料报送中国人民银行当地分支行，2007年8月10日（周五，有双休日）经核准后办理了开户手续，并当即向开户企业出售了现金支票、转账支票及其他空白重要结算凭证。该机构为企业开立基本存款账户存在哪些问题？

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• 非一级法人开户存款银行在同业银行开立同业存放结算账户，除应出具人民币单位银行结算账户相关制度规定的开户证明资料外，还应出具一级法人（），明确开户银行、账户名称、用途以及经办人员等信息

  A．证明文件 B．相关说明 C．授权书原件 D．委托书复印件

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• 企业银行账户管理办法规定经办机构负责落实账户实名制及账户开立、变更、撤销证明文件审核和（）工作

  A．对企业申请人开展尽职调查及留存开户审核 B．及时向上级报送账户信息资料 C．账户对账 D．账户年检

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• 客户可在账户开户网点申请办理“定活赢”开户业务，客户出具转账支票，签定绍兴银行“定活赢”产品说明书，柜面经办人审核后进行开立（）

  是 否

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• 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

  A．回访 B．实地查访 C．向公安部门核实 D．向工商行政管理部门核实

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