根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。
相似题目
-
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
-
根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
-
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。
-
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
-
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
-
国务院反洗钱行政主管部门（）依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？
-
国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）
-
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
-
金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
-
()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。
-
A机构是一家提供货币兑换、跨境汇款服务的境外非金融机构，以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中错误的是：（）。
-
()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（)洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
-
金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)
-
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
-
（）是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
-
经批准在我国境内设立的外资金融机构，如果采取了符合其母国反洗钱法律规定的措施，可以向反洗钱行政主管部门申请不履行我国的反洗钱义务。（)
-
金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划（）此题为判断题(对，错)。
-
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令【2006】1号）文件要求，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
推荐题目
- 在MSR路由器上，如果想指定ping操作时发送的报文的源地址，应使用（）参数。
- 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》，在建设项目可行性研究阶段，下列建设项目中，不需要分别进行安全生产条件论证和安全预评价的建设项目是（）。
- 尼采把酒神狄奥尼索斯和日神阿波罗上升到什么高度？（）
- 飞机库的飞机停放和维修区内疏散用应急照明采用蓄电池作电源时，其连续供电时间不应少于（）。
- 压力测量仪表按工作原理一般分为（）
- 甲氨蝶呤最严重的不良反应是()环孢素(环孢素)最突出的不良反应是()羟氯喹最严重的不良反应是()
- 一般霍乱疫点处理（）天内无新病例出现，即可解除疫点
- 2004－2005年SMS增加的用户数是MMS增加用户数的（）倍。
- “故远人不服，则修文德以来之。”中“来”的特殊用法是
- 下面声像图，中间的神经回声接近（）