涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。

相似题目

• 怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。

  A . 恐怖组织 B . 恐怖分子 C . 从事恐怖融资活动人员 D . 竞争对手 E . 贸易伙伴

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• 下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）

  A . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。

  A . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的 B . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的，应立即向（）提交可疑交易报告。

  A . 中国人民银行反洗钱局 B . 中国反洗钱监测分析中心 C . 公安机关当地分支机构 D . 中国人民银行当地分支机构

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与（）相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 恐怖主义 B . 恐怖活动犯罪以及恐怖组织 C . 恐怖分子 D . 从事恐怖融资活动的人

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• 金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖活动犯罪的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 只要涉及金额达到大额交易标准 B . 无论所涉及资金金额或者财产价值大小 C . 只要涉及金额达到可疑交易标准 D . 经过判断认为可疑的

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• 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。

  A . 汇兑业务； B . 票据业务； C . 支付清算业务； D . 基金销售业务和保险经纪业务

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。

  A . 从事汇兑业务 B . 从事基金销售业务 C . 从事金融租赁业务 D . 从事支付清算业务

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）

  A . 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B . 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C . 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D . 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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• 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。

  A . 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的 B . 怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的 C . 怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用 D . 怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用

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• 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）

  A . 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B . 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C . 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D . 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 客户 B . 资金 C . 交易 D . 试图进行的交易

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• 金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。

  A . 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B . 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C . 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D . 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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• 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、按相关（）执行。

  A . 材料 B . 要求 C . 规定 D . 要点

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• 下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）

  A . 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 B . 《金融机构反洗钱规定》 C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D . 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

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• 当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向（）或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查

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• 可疑交易明显涉嫌洗钱，恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式向（)报告。

  A．所在地人民法院 B．所在地中国人民银行或者分支机构 C．所在地公安机关 D．所在地银监机构

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• 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。()

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• 可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。（)

  此题为判断题(对，错)。

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括（)

  A、金融机构及其工作人员怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的 B、国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子 C、中国人民银行要求金融机构关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人 D、其他发布的但未得到我国承认的反恐融资监控

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• 对于报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告后，各分支行应当根据以下哪些单位的要求依法采取相关措施？（)

  A．中国人民银行 B．公安机关 C．国家安全机关 D．工商管理局

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