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在办理境外直接投资人民币结算业务时,银行和境内机构应当按照《国际收支统计申报办法》等有关规定办理国际收支申报。()
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境内机构与境外机构人民币银行结算账户(NRA)之间的资金收支,按照()交易进行管理。
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境内银行办理境外机构人民币银行结算账户项下购汇业务时,应当按照有关规定报送结售汇和头寸统计相关信息。()
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人民币跨境收支应当具有()的交易基础。境内结算银行应当按照中国人民银行的规定,对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。
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境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。
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非居民在境内银行开立的帐户与境外发生的所有收支交易均应当按照有关规定进行国际收支间接申报,境内非居民无须前往银行进行申报,由经办银行代申报。申报在(802031),交易附言注明“非居民从境外收款”或”非居民向境外付款”.
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境内结算银行应当按照()相关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人,妥善保存客户身份资料和交易记录
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对托收承付,付款逾期不退回单证的,开户银行应当自发出索回单证通知的第3天起,按照该笔尚未付清欠款的金额,每天处以万分之五但不低于50元的罚款,并暂停付款人对外办理结算业务,直到退回单证时止()
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