办理()的大额账户汇款还应提交有效身份证件,代理他人办理账户之间5万元以上(含)大额汇款业务的,需同时提供委托人及代理人有效身份证件。
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客户办理()万元(含)以上大额存现业务还应提供本人有效身份证件。
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人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
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客户办理国际汇款发汇业务必须持本人有效身份证件办理,不得委托他人代办。
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无账号(卡号)汇款是指汇款人向工行提供收款人姓名,不提供收款人账号(卡号),由收款人凭本人有效身份证件、汇款密码、汇款业务编号等到工行办理款项解付的汇款;如为他人代办理,还须同时出示代理人有效身份证件。
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邮政实物汇款的收款人必须凭本人有效身份证件办理收款业务,不得委托他人代办。
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凭个人有效身份证件,可以代理他人开立个存款账户。
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个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。()
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当天大额取现累计超过人民币五万元(含),外币超过等值一万美元(含),必须在取款凭证上摘录账户本人有效身份证件名称及号码(代他人办理的还需摘录代理人有效身份证件名称及号码),其中五万元人民币、一万元美金仅指本金。
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办理凭证密码与存款凭证同时挂失时,账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及()外,持居民身份证办理的,还应通过联网核查系统核实客户身份,对核查中发现的可疑情况,以及持其他有效身份证件办理的,还须出具证明身份的第二证件或证明.
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办理人民币()以上借记卡转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
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人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
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代理他人开立个人银行结算账户的,应要求代理人出示()的有效身份证件,并留存其身份证件复印件。
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开立外汇储蓄账户时,客户()提供有效身份证件及复印件。由他人代理的,()同时提供代理人和被代理人的有效身份证件及复印件。
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客户身份识别业务范围中明确:代理他人办理单笔转账金额在1万元(含)以上现金到账户转账的,只需登记账户所有人身份基本信息,并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
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人民币单笔金额()以上的借记卡转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
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储户一日一次性从储蓄账户提取()以上的,必须提供存款人有效身份证件,如果委托他人代取,还应提交代取人身份证件。
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邮政储蓄客户办理急付款时必须填写“急付款申请书”,并提供本人有效实名证件和存折或绿卡,如果是委托他人代办的,还应提交代理人的有效实名证件。
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单位卡销卡时,应出具加盖()的销卡书面申请,交回结算账户管理协议(不能交回结算账户管理协议的,单位应出具有关声明,表明如造成损失的,由其自行承担责任),未在银行开立基本存款账户的,还应出具开户许可证。由法定代表人直接办理的,应出具法定代表人的有效身份证件;授权他人办理的,应出具法定代表人及授权经办人的有效身份证件,并在销卡申请书中注明授权经办人的姓名、身份证件种类和号码。
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申请不占用额度的个人结汇/购汇时,由本人凭其有效身份证件和国家外汇管理局(以下简称外管局)规定的相关证明材料(凭外交官证时不用提供)直接办理,也可以委托他人代理代理时,还应提供授权委托书、代理人有效身份证件()
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对个人人民币20万(含)及等值外币(含)以上现金取款、转账汇款(含行内转账、行内汇款、跨行汇款、跨境人民币汇款、跨境外币汇款)的大额交易业务,如为代办,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录:包括电话核实的()
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柜面办理()的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.
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对大额交易,()要核实客户身份、交易金额及客户真实意愿。对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实
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个人跨境汇款业务委托他人办理的,应审核委托人、代理人的有效身份证件,可不用审核委托人的授权书。()
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在由法定代表人或单位负责人直接办理的,应要求其出具()及本人有效身份证件,填写()并加盖预留印鉴(网点经办人应核验印鉴相符);授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的()及代理人的()
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