金融机构采取交易限制措施后，认为符合（）第84条规定情形，应当向公安机关报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。

相似题目

• 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是（）。

  A . 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B . 暂停金融交易 C . 协助转移或转换金融资产 D . 拒绝转移或转换金融资产

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• 《物权法》第84条规定：不动产的相邻权利人应当按照（）

  A . 合理 B . 公开 C . 诚信 D . 平等 E . 费用与服务水平相适应

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• 《中华人民共和国人民币管理条例》第（）条规定：“办理人民币存取款业务的金融机构应当采取（有效措施），防止以伪造、变造的人民币对外支付。”

  A . 三十八 B . 二十四 C . 三十六

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• 被特别监管机构存在违反审慎经营规则相关情况的，可依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条规定，报经（）批准后，采取相关监管强制措施。

  A . A、省局负责人 B . B、分局负责人 C . C、银监会负责人 D . D、重点金融机构监事会负责人

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• 根据《煤矿安全规程》第154条规定，采煤工作面存在下列（）情况下，可不采取煤层注水措施。

  A . A.围岩有严重吸水膨胀性质，注水后影响采煤安全的煤层 B . B.注水后造成劳动条件恶化的薄煤层 C . C.孔隙率小于4%的煤层 D . D.原有自然水分或防灭火灌浆后水分大于4%的煤层

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• 金融机构采取交易限制措施后，认为符合刑法第84条规定情形，应当向（）报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。

  A . A.中国人民银行 B . B.公安机关 C . C.外交部 D . D.总行

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• 在国家对突发传染病疫情等灾害采取预防、控制措施后，具有下列情形之一的，属于刑法第四百零九条规定的“情节严重”。（）

  A . 对发生突发传染病疫情等灾害的地区或者突发传染病病人、病原携带者、疑似突发传染病病人，未按照预防、控制突发传染病疫情等灾害工作规范的要求做好防疫、检疫、隔离、防护、救治等工作，或者采取的预防、控制措施不当，造成传染范围扩大或者疫情、灾情加重的 B . 隐瞒、缓报、谎报或者授意、指使、强令他人隐瞒、缓报、谎报疫情、灾情，造成传染范围扩大或者疫情、灾情加重的 C . 拒不执行突发传染病疫情等灾害应急处理指挥机构的决定、命令，造成传染范围扩大或者疫情、灾情加重的 D . 具有其他严重情节的

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• 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第14.7.1条规定：砍剪线路通道树木时对带电体的距离不符合安全距离规定的，应采取（）或采用（）等防护措施进行处理。

  A . 停电 B . 徒手 C . 绝缘隔离 D . 加快砍剪速度

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• 基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 3个 B . 5个 C . 10个 D . 15个

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）

  A . A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B . B、金融机构内部调拨资金。 C . C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 D . D、个体工商户50万元大额现金存取

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• 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于（）。

  A . 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B . 暂停金融交易 C . 有条件地转移或转换金融资产 D . 拒绝转移或转换金融资产

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• 贷款人有下列情形之一的，银行业监督管理机构除按《固定资产贷款管理暂行办法》第38条规定采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第46条、第48条规定对其进行处罚：（）；未按本办法规定进行贷款资金支付管理与控制的；有其他严重违反本办法规定的行为的。

  A . A、受理不符合条件的固定资产贷款申请并发放贷款的； B . B、与借款人串通，违法违规发放固定资产贷款的； C . C、超越、变相超越权限或不按规定流程审批贷款的； D . D、未按本办法规定签订贷款协议的； E . E、与贷款同比例的项目资本金到位前发放贷款的；

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• 我国《环境保护法》第16条规定，应当对本辖区环境质量负责，采取措施改善环境质量的责任主体是（）

  A . 中央人民政府 B . 地方各级人民政府 C . 省级人民政府 D . 省长、市长、区长

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• 根据《起重机械安全规程》（GB6067-2010）第15.3.4条规定，如果起重机与架空电线触碰，应采取（）措施。

  A . 司机室内的人员不要离开 B . 警告所有其他人员远离起重机械、不要触碰起重机械、绳索或物品的任何部分 C . 在没有任何人接近起重机械的情况下，司机应尝试独立的开动起重机械直到动力电线或电缆与起重机械脱离 D . 如果由于触电引起的火灾或者一些其他因素，应离开司机室，要尽可能跳离起重机械，人体部位应同时接触起重机械和地面

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• 贷款人有下列情形之一的，银行业监督管理机构除按本办法第三十八条规定采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条规定对其进行处罚：（）.

  A . A.受理不符合条件的固定资产贷款申请并发放贷款的 B . B.与借款人串通，违法违规发放固定资产贷款的 C . C.未按本办法规定签订贷款协议的 D . D.与贷款同比例的项目资本金到位前发放贷款的 E . E.有其他严重违反本办法规定的行为的

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• 根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人有下列情形之一的，银行业监督管理机构除按本办法第三十八条规定采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条规定对其进行处罚，其违规情形包括：（）。

  A . 受理不符合条件的固定资产贷款申请并发放贷款的 B . 超越、变相超越权限或不按规定流程审批贷款的 C . 与贷款同比例的项目资本金到位前发放贷款的 D . 未按《固定资产贷款管理暂行办法》规定签订贷款协议的 E . 未按《固定资产贷款管理暂行办法》规定进行贷款资金支付管理与控制的

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• 贷款人有下列哪种情形，银行业监督管理机构除按本办法第三十八条规定采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条规定对其进行处罚（）.

  A . A、受理符合条件的固定资产贷款申请并发放贷款的； B . B、按规定流程审批贷款的； C . C、按本办法规定签订贷款协议的； D . D、与贷款同比例的项目资本金到位前发放贷款的；

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• 商业银行开展理财产品销售业务有下列（）情形之一的。由中国银监会或其派出机构责令限期改正，除按照本办法第74条规定采取相关监管措施外．还可以并处二十万以上五十万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

  A . 违规开展理财产品销售造成客户或银行重大经济损失的 B . 泄露或不当使用客户个人资料和交易记录造成严重后果的 C . 挪用客户资产的 D . 利用理财业务洗钱 E . 利用理财业务逃税

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• 经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的（）

  A．金额 B．次数 C．业务类型 D．其他

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• 《规则》第三十四条规定，需要采取技术调查或者限制出境等措施的，纪检机关应当严格履行审批手续，交（）执行

  A．公安机关 B．司法机关 C．有关机关 D．技术部门

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• 在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施，审查客户状况及其交易情况，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对（）等方面的认识。

  A．客户身份背景 B．业务需求 C．风险状况 D．其资金来源和用途

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• 《中华人民共和国旅游法》第四十五条规定，旅游者数量可能达到最大承载量时，景区和当地人民政府应当及时采取限制措施（）

  是 否

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• 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第5.5.4条规定，灾后抢修应办理紧急抢修工作票或相应的工作票，作业前应确认设备状态符合抢修安全措施要求（）

  是 否

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• 根据《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）第6.6.2条规定，防作业环境气象异常，根据生产特点，采取相应措施，保证车间和作业环境的气象条件符合（）措施，并设置休息场所

  A．防寒 B．防暑 C．防冰 D．防湿

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