《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指（）。

相似题目

• 按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

  A . 正确 B . 错误

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• 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

  A . A、客户身份识别制度 B . B、反洗钱内部控制制度 C . C、客户身份资料和交易记录保存制度 D . D、大额交易和可疑交易报告制度

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• （）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。

  A . 银监会 B . 总行 C . 中国人民银行 D . 银联

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

  A . A、掩护、隐瞒 B . B、协同、掩护 C . C、隐瞒、协助 D . D、掩饰、隐瞒

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• 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

  A . 依法责令金融机构给予纪律处分； B . 依法取消其任职资格； C . 给予行政处分； D . 以上说法都对

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• 我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。

  A . 正确 B . 错误

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• 《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）

  A . 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B . 制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . 在职责范围内调查可疑交易活动 E . 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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• 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

  A . 一万元以上五万元以下 B . 一万元以上十万元以下 C . 五万元以上二十万元以下 D . 五万元以上五十万元以下

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• 《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门？

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• 按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

  A . A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B . B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C . C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D . D、未按照规定履行客户身份识别义务的

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• 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。

  A . A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C . C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D . D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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• 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。

  A . 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。 B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 D . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

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• 《反洗钱法》中国务院有关金融监督管理机构主要指部门包括（）。

  A . 中国银行业监督管理委员会 B . 中国证券监督管理委员会 C . 中国保险监督管理委员会 D . 外汇管理局

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• 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

  A . 责令停业整顿； B . 吊销其经营许可证； C . 责令书面检查； D . 以上说法都对。

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• 《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。

  A . A.反洗钱领导小组组长 B . B.反洗钱专干 C . C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员 D . D.其他直接责任人员

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）

  A . A、协同、掩护 B . B、掩饰、隐瞒 C . C、隐瞒、协助

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• 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）

  A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C . 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D . 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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• 《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

  A . 现金管理制度 B . 安全保卫设施 C . 业务管理制度 D . 反洗钱内部控制制度

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• 按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理机构有（）。

  A . 中国人民银行 B . 银监会 C . 外汇管理局 D . 反洗钱信息中心

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（）

  A．建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员 B．客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励 C．向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公 安机关报告涉嫌犯罪线索 D．保密和宣传培训业务

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• 《中华人民共和国反洗钱法》中要求金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构进行处罚

  A．未按照规定履行客户身份识别义务的 B．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D．未按照规定进行反洗钱自查的

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• 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱___的方案；对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

  A．A.大额交易和可疑交易管理办法 B．B.金融机构反洗钱规定 C．C.内部控制制度

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• 根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令【2006】1号）文件要求，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

  A．中国人民银行 B．中国银行业监督管理委员会 C．中国证券监督管理委员会 D．中国保险监督管理委员会

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