根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。

A . 客户身份识别 B . 客户身份资料保存 C . 交易记录保存 D . 大额和可疑交易报告

时间:2022-10-25 02:34:45 所属题库:反洗钱考试综合练习题库

相似题目