根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定，银行业监督管理机构对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户一经查实，可以直接冻结。

相似题目

• 贷款人有下列情形之一的，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条的规定采取监管措施（）。

  A . 固定资产贷款业务流程有缺陷的 B . 未按《固定资产贷款管理暂行办法》要求将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的 C . 贷款调查、风险评价未尽职的 D . 未按《固定资产贷款管理暂行办法》规定对借款人和项目的经营情况进行持续有效监控的 E . 对借款人违反合同约定的行为未及时采取有效措施的

  查看最佳答案

• 贷款人违反本办法规定经营固定资产贷款业务的，银行业监督管理机构应当责令其限期改正。贷款人有下列情形之一的，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条的规定采取监管措施：（）.

  A . A.固定资产贷款业务流程有缺陷的； B . B.未按本办法要求将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的； C . C.贷款调查、风险评价未尽职的； D . D.未按本办法规定对借款人和项目的经营情况进行持续有效监控的； E . E.对借款人违反合同约定的行为未及时采取有效措施的。

  查看最佳答案

• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构应当公开监督管理程序，建立监督管理责任制度和内部监督制度。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由中国人民银行和国务院银行业监督管理机构予以取缔。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 贷款人有下列情形之一的，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条的规定采取监管措施：（）。

  A . A、固定资产贷款业务流程有缺陷的 B . B、上报统计数据连续三次出现差错的 C . C、未按《固定资产贷款管理暂行办法》要求将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的 D . D、贷款调查、风险评价未尽职的 E . E、未按《固定资产贷款管理暂行办法》规定对借款人和项目的经营情况进行持续有效监控的 F . F、对借款人违反合同约定的行为未及时采取有效措施的

  查看最佳答案

• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，下列属于中国银行业监督管理委员会监管的对象有（　　）。

  A . 企业集团财务公司 B . 典当公司 C . 证券公司 D . 商业银行 E . 农村信用合作社

  查看最佳答案

• 根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 贷款人下列哪种情形，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条的规定采取监管措施：（）.

  A . A.固定资产贷款业务流程没有缺陷； B . B.按本办法要求将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的； C . C.贷款调查、风险评价未尽职的； D . D.按本办法规定对借款人和项目的经营情况进行持续有效监控的；

  查看最佳答案

• 根据《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构是指在中华人民共和国境内设立的（ ）。

  A . 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、政策性银行 B . 商业银行、政策性银行、金融资产管理公司、信托投资公司 C . 商业银行、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司 D . 商业银行、证券公司、保险公司、信托公司

  查看最佳答案

• 贷款人办理固定资产业务出现何种情形时，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条的规定采取监管措施？（）

  A . 固定资产贷款业务流程有缺陷的； B . 未按本办法要求将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的； C . 贷款调查、风险评价未尽职的； D . 未按本办法规定对借款人和项目的经营情况进行持续有效监控的； E . 对借款人违反合同约定的行为未及时采取有效措施的。

  查看最佳答案

• 根据《固定资产贷款管理暂行办法》，对固定资产贷款业务流程有缺陷的情形，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条的规定采取监管措施。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据我国《商业银行法》的规定，商业银行因吊销经营许可证被撤销的，由人民法院组织国务院银行业监督管理机构等有关部门和有关人员成立清算组，进行清算。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定，银行业监督管理机构办理查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户时，需要经批准（）

  A . 被查询的金融机构负责人 B . 进场调查的工作小组负责人 C . 国务院银行业监督管理机构负责人 D . 国务院银行业监督管理机构省一级派出机构负责人

  查看最佳答案

• 根据《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构是指在中华人民共和国境内设立的（）。

  A . 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、政策性银行 B . 商业银行、政策性银行、金融资产管理公司、信托投资公司 C . 商业银行、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司 D . 商业银行、证券公司、保险公司、信托公司

  查看最佳答案

• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，经银行业监督管理机构负责人批准，检查人员可一人进行现场检查，银行业金融机构不得拒绝检查。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构

  是 否

  查看最佳答案

• 根据《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位利个人执行有关人民币管理规定的行为进行检查监督（）

  是 否

  查看最佳答案

• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以（）

  A．歇业 B．接管 C．重组 D．撤销

  查看最佳答案

• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中，地方政府、各级有关部门应当予以配合和协助。（)

  是 否

  查看最佳答案

• 为规范银监会及其派出机构实施行政许可行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国行政许可法》等法律、行政法规及国务院有关决定，制定《行政许可实施程序规定》。（)

  是 否

  查看最佳答案

• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，下列不属于中国银行业监督管理委员会监管的对象有（）

  A．农村信用合作社 B．商业银行 C．典当公司 D．企业集团财务公司

  查看最佳答案

• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业监管管理机构对违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的金融机构董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以视违规情节轻重，给予“警告、罚款、取消一定期限直至终身董事和高级管理人员任职资格、禁止一定期限直至终身从事银行业工作”等行政处罚措施（）

  是 否

  查看最佳答案