对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()答案:错误
相似题目
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。
-
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
-
反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
-
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
当反洗钱监测系统中客户名单类型为()时,该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。
-
反洗钱风险的管理中,各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司,由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
-
华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
-
当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过()天时,各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
-
若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误,相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范,采用()方式进行纠正。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
-
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中,在完成异常交易分析并确认可疑交易后,总行在5个工作日内以电子方式将可疑交易数据报送中国反洗钱监测分析中心()
-
开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。()
-
金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的,应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的10个工作日内补正。()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送
推荐题目
- 直流母线电压消失的现象是()。
- 石灰陈状
- 患者,女性,65岁,在家做饭时突发右侧肢体无力,不能言语23小时,意识丧失3小时,有高血压病史5年,糖尿病史2年。体检:血压205/106mmHg,对疼痛和呼唤无反应,颈抵抗(-),双侧瞳孔不等大,左0.5cm,右0.3cm,对光反射迟钝。肢体坠落试验右侧较左侧下降速度快,右侧膝反射消失、左侧(++),Babinski右侧(+)、左侧(-)急诊处理时首先应该做的治疗和检查是()。
- 阿司匹林的pKa值为3、5,它在pH值为7.5的肠液中可吸收约()
- 下面是一个15岁少年的日记:为什么在老师和家长的面前大声喊着:少管我,我已经长大成人。为什么又暗暗嫉妒那个骑在父亲肩上的小女孩,是成人的骄傲还是长大的悲哀?为什么总怪父母不理解,为什么痛苦时又想投奔他们?是他们的怀抱太无味还是他们的怀抱太温暖?为什么踌躇满志豪情壮,又为什么稍遇挫折就回头,是道路凄迷难辨认,还是意志薄弱心太软?这篇日记反映了少年成长过程中的特点是:( )
- ()在自己的医疗实践中,主要是在用催眠术治疗癔病时发现患者把很久以前早已遗忘的心理创伤再现出来。
- Which of the following steps does a customer use to upgrade the firmware on the AMM to the latest level?()
- 对机组人员空勤登机证证件查验流程()
- 力的分解即为力的投影。此题为判断题(对,错)。
- 转向齿条与转向齿轮的啮合间隙可用盖上的调整螺塞改变与弹簧座之间的间隙值()