对公单笔或单户当日累计人民币500万元（含）以上的现金支出业务可由支行行长授权（）

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• 对于对公客户购买江苏银行的风险评级在四级以上（含）或单笔金额在（）万元以上对公理财产品时，经办行客户经理应在产品成立当日闭市前以电话方式与客户进行最后确定，如果客户不愿意购买该理财产品，应该遵从客户意愿，解除已签订的销售文件。

  A . 1000 B . 2000 C . 3000 D . 5000

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• 对单位工资性提现要进行严格审查，如用途为（）的提现业务，单笔或当日累计5万元以上（含5万元）的，应要求客户提供明细表，作为现金支票附件。

  A . 工资 B . 差旅费 C . 奖金 D . 劳务报酬 E . 津贴

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• 根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

  A . 10，1 B . 20，5 C . 50，10 D . 100，15

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• 基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上（）万元以下（不含）的，由营业部经理（或路支行行长）负责审批。

  A . A、5，20 B . B、20，50 C . C、10，50 D . D、50，100

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• 对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。

  A . A、当日 B . B、次日 C . C、三个工作日 D . D、五个工作日

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• 同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按反洗钱要求做相应处理。

  A . 5 B . 10 C . 20 D . 50

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• 单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批。

  A . 支行运营部经理 B . 运营部总经理 C . 支行行长 D . 宁波地区管理部高级经理

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• 对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。

  A . 50 B . 100 C . 200 D . 300

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• 基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上，专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上，由支行分管行长负责审批。

  A . A、50，50 B . B、100，50 C . C、200，100 D . D、200，200

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• 除储蓄、已纳入工资手册管理的工资性支出和农副产品采购支出外，各单位对单笔或当日累计超过（）万元（含）的现金支取，应要求开户单位填写《大额现金支取登记审批表》。

  A . A、1 B . B、5 C . C、10 D . D、50

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• 对于当日单笔或累计等值（）美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。

  A .

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• 大额交易报告标准：商务卡与法人、其他组织、个体工商户账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元（含）以上或者外币等值20万美元（含）以上的款项划转。

  A . A、20 B . B、50 C . C、100 D . D、200

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• 专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上（）万元以下（不含）的，由主办会计（或网点会计负责人）负责审批。

  A . A、5，20 B . B、10，20 C . C、10，50 D . D、5，50

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• 单笔或当日累计金额超过（）万元（含）的现金支取，应要求取款人至少提前1个工作日预约。

  A . A、5 B . B、10 C . C、20 D . D、50

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• 基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上（）万元以下（不含）的，由主办会计（或网点会计负责人）负责审批。

  A . A、5，20 B . B、10，20 C . C、10，50 D . D、5，50

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• 专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上（）万元以下（不含）的，由营业部经理（或路支行行长）负责审批。

  A . A、5，20 B . B、20，50 C . C、10，50 D . D、50，100

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• 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

  A、10，1 B、20，5 C、50，10 D、100，15

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• 如需要现金支付购房款时，当日现金交易单笔或累计达到人民币5万元以上的，应在交易发生日起__个工作日内报送中国反洗钱检测中心（）

  A．3 B．5 C．10 D．15

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• 大额交易报告的标准：现金交易单笔或当日累计人民币（)万元以上，外币等值（)以上。

  A．20 B．50 C．5000 D．10000

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• 单笔或当日累计转账金额5万元（含）以上时，需核对存款人有效身份证件原件；代理人办理单笔或当日累计转账金额5万元（含）以上的，需同时核对代理人的有效身份证件原件（）

  是 否

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• 公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告

  A．3 B．4 C．5 D．6

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• 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告

  A．20、1 B．20、5 C．50、10 D．50、5

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• 个人客户在同一营业网点办理单笔或当日累计人民币（)万元以上（含)现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求取款人在支取凭证上注明用途。

  A.10 B.20 C.50 D.100

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