金融行动特别工作组（FATF）的作用是什么？（）

相似题目

• 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）

  A . 1989年 B . 1992年 C . 1999年 D . 2000年

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• 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

  A . 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 B . 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 C . 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 D . 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

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• 金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）

  A . 防止大规模杀伤性武器扩散 B . 反洗钱 C . 饭恐怖融资 D . 打击税务犯罪

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• 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）

  A . A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份 B . B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构 C . C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息 D . D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况 E . E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施

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• （），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

  A . A、2004年2月 B . B、2005年1月 C . C、2005年10月 D . D、2006年1月

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• 2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）

  A . A.赌场 B . B.房地产代理商 C . C.贵重金属交易商和珠宝商 D . D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 E . E.拍卖行

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• 金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）

  A . A.开展新的现场评估 B . B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告； C . C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解； D . D.要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注； E . E.直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格

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• 下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）

  A . 金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议 B . 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员 C . 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员 D . 金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单 E . 金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

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• （）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。

  A . 1989年 B . 1990年 C . 1998年 D . 1995年

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• 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

  A . 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份 B . 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证 C . 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。 D . 一定要将高级别政府官员列为高风险客户 E . 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

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• 金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）

  A . 要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪 B . 要求各国政府加强反洗钱金融监管 C . 要求各国政府建立金融情报中心 D . 要求各国进行反洗钱国际合作

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• 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）

  A . 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B . 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C . 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D . 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

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• 简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

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• 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）

  A . 督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度 B . 履行客户身份识别义务 C . 履行客户信息和交易记录保存义务 D . 履行识别并报告可疑金融交易的义务

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• 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()

  A . 正确 B . 错误

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• 2007年（），金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

  A . 6月28日 B . 3月28日 C . 3月1日 D . 6月1日

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• 我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 金融行动特别工作组（FATF)1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）

  A．1996年 B．2003年 C．2012年 D．2014年

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• 客户来自金融行动特别工作组（FATF)公布的洗钱高风险国家或者地区的，公司各相关部门、分支机构应（)。

  A．要求客户提供财产来源证明 B．询问并核实交易目的和动机 C．通过公司反洗钱工作领导小组审批通过后方可建立或维持业务关系 D．如无特殊理由应直接将客户划分为高风险

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• 金融行动特别工作组（FATF)战略回顾的主要内容是（)？

  A．下一轮互评估 B．国际合作审查 C．互评估方法 D．FATF40项建议

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• 以下哪一个不是金融行动特别工作组（FATF)的工作组？（)

  A．国际合作审查工作组 B．评估与合规工作组 C．政策研究工作组 D．法律事务工作组

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