非法集资洗钱案件包括贷款诈骗洗钱案。（）
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陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获取近500万元人民币，其害怕被有关机关调查，遂找到王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。
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集资诈骗罪和合同诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
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以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个人集资诈骗，数额在（ ）万元以上的；单位集资诈骗，数额在（ ）万元以上的。
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非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容？（）
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非法吸收公众存款罪、保险诈骗罪和信用卡诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
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集资诈骗罪区分于非法集资等行为的特征是（ ）。
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涉嫌非法集资活动类案件包括（）。
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建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
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集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是（ ）。
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在委托贷款业务中，银行面临（）风险，可能会卷入民间非法集资、洗钱及挪用专项资金等案件中。
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集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是()。
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以下属于地方保监局的监管职责的是（）。 ①辖区内的反洗钱、反保险欺诈、反非法集资、案件风险管理 ②辖区内的消费者权益保护 ③辖区内的保险产品审批 ④辖区内的辖区内保险公司分支机构高级管理人员的任职资格核准和监管、以及辖区内保险公司营销服务部负责人的监管
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是否具有非法占有他人财物的目的，是集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征之一。
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非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
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集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
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集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是（）。
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非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序？（）
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与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件属于（）。
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《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二〉》第四十九条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列（）情形的，应予立案追诉。
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金融监督管理部门应当协助有关部门依法打击资助危害（）和金融诈骗、洗钱、非法集资等犯罪行为。
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银行客户经理方某在明知该谢某注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下，采取不审核或者虚假审核的方式，以500至800元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户20余套，非法获利13800元。方某涉嫌何罪（）
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非法集资洗钱案件包括非法吸收公众存款洗钱案。（）
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非法集资洗钱案件包括传销洗钱案。（）
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查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易，无需进行上报。（)