在我国，下列哪个选项不是反洗钱的主体？（）

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• 下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？（）

  A . 中国人民银行 B . 中国人民银行营业管理部 C . 中国人民银行无锡市中心支行 D . 中国人民银行宝库县支行

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• 在实践中，反洗钱调查的主体包括（）

  A . A.中国人民银行总行 B . B.公安机关 C . C.中国人民银行省一级分支机构 D . D.中国人民银行地市级城市中心支行 E . E.中国人民银行县支行

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• 以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。

  A . A.《中华人民共和国反洗钱法》 B . B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 C . C.《金融机构反洗钱规定》 D . D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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• 下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

  A . A、人民币大额交易 B . B、外币大额交易 C . C、可疑交易 D . D、差错交易

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• 根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

  A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 在职责范围内调查可疑交易活动 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。

  A .

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• 反洗钱调查不具有下列哪个性质？（）

  A . A.强制性 B . B.准司法性 C . C.涉密性 D . D.司法性

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• 按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径？（）

  A . A.立法救济 B . B.行政救济 C . C.司法救济 D . D.国家赔偿 E . E.党内申诉

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• 下列选项中，哪个不是我国信息安全保障工作的主要内容（）

  A . 加强信息安全标准化工作，积极采用“等同采用、修改采用、制定”等多种方式，尽快建立和完善我国信息安全标准体系 B . 建立国家信息安全研究中心，加快建立国家急需的信息安全技术体系，实现国家信息安全自主可控目标 C . 建设和完善信息安全基础设施，提供国家信息安全保障能力支撑 D . 加快信息安全学科建设和信息安全人才培养

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• 以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）

  A . 中国人民银行 B . 国家外汇管理局 C . 银监会 D . 证券业协会

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• 在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）

  A . 拒绝调查的权利 B . 获得救济的权利 C . 核对、补充和更正讯问笔录的权利 D . 逾期自动解除冻结的权利

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• 关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）

  A . 洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为 B . “黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱” C . 对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密 D . 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

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• 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。

  A . 正确 B . 错误

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• 目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）

  A . 中国银行业监督管理委员会 B . 中国证券监督管理委员会 C . 中国保险监督管理委员会 D . 中国人民银行

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• 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）

  A . 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 B . 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 C . 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 D . 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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• 根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）

  A . 商业银行 B . 城市信用合作社及农村信用合作社 C . 邮政储汇机构 D . 政策性银行

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• 下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（）。

  A . A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 B . B.《个人存款账户实名制规定》 C . C.《中国人民共和国刑法》 D . D.《联合国反腐败公约》

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• 健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()

  A . 正确 B . 错误

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• 哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作？

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• 反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。

  A . 政府 B . 特定非金融机构 C . 企业 D . 个人

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• 与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）

  A . 毒品犯罪 B . 贪污贿赂犯罪 C . 破坏金融管理秩序犯罪 D . 盗窃犯罪

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• 中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员

  A．金融行动特别工作组 B．亚太反洗钱组织 C．艾格蒙特集团 D．欧亚反洗钱组织

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• 反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金雕机构， 也包括按照规定应当履行反洗钱义务的 （).

  A.政府 B.特定非金融机构 C.企业 D.个人

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