洗钱的三个阶段包括（）

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• 供应链管理流程包括三个阶段，三个阶段形成三个系统，其中不包括（）

  A、分析研究系统 B、执行评估系统 C、实施系统 D、计划系统

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• 反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

  A . 检查准备 B . 检查实施 C . 检查报告 D . 检查处理

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• 洗钱过程通常分为三个阶段，以下哪个阶段不是三个阶段之一（ ）。

  A . 处置阶段 B . 培植阶段 C . 融合阶段 D . 清洗阶段

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• 典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。

  A . 开户 B . 放置 C . 转账 D . 离析 E . 归并

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• 所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

  A . 正确 B . 错误

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• 典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。

  A . 可疑阶段 B . 处置阶段 C . 离析阶段 D . 融合阶段

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• 典型洗钱交易过程通常经历放置、离析、归并三个阶段。

  A . 正确 B . 错误

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• 典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。

  A . A、放置 B . B、离析 C . C、归并 D . D、清洗 E . E、回归

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• 洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。

  A . A、放置阶段 B . B、离析阶段 C . C、转移阶段 D . D、融合阶段

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• 一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

  A . A、处置阶段 B . B、离析阶段 C . C、漂白阶段 D . D、归并阶段

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• 反洗钱现场检查程序一般是包括（）的档案整理阶段。

  A . A:检查准备 B . B:检查实施 C . C:检查报告 D . D:检查处理

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• 洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。

  A . 开户阶段、转账阶段、归并阶段 B . 处置阶段、培植阶段、融合阶段 C . 隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段 D . 前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

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• 洗钱行为一般分为哪三个阶段？

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• 典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。

  A . 正确 B . 错误

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• 所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级，其中高风险客户包括（）。

  A . 客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员 B . 客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单；涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的 C . 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心 D . 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区 E . 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区

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• 西方的政府人力资源管理发展演变经过三个阶段,这三个阶段包括

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• 洗钱风险自评估的内容主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估三个组成部分，其原理为（）。

  A．固有风险-控制措施=剩余风险 B．剩余风险-控制措施=固有风险 C．固有风险+控制措施=剩余风险 D．剩余风险+控制措施=全部风险

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• 洗钱过程的三个阶段是（）

  A．放置 B．离析 C．融合 D．侵入

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• 洗钱的三个阶段不包括（）

  A．融合阶段 B．处置阶段 C．完成阶段 D．培植阶段

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• 典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常是指（）

  A．开户 B．放置 C．离析 D．归并

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