汇出汇款业务档案应至少保存()年。
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外汇汇出汇款和汇入汇款的有关业务档案应保存()年。
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从单位调出人员的技术档案应自离开单位后至少保存年:()
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扫描上传的电子档案,已结清的从结清该笔业务的次年1月1日起,在影像档案管理子系统数据库内至少保存()年。
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汇款业务档案应保存()年。
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办理外汇汇出汇款业务应遵循“先汇出,后扣款”的原则。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应向接收汇款的境外机构提供()。
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汇出汇款档案管理。由汇款业务经办员负责留存、保管。非贸易汇款业务卷宗,主要包括().
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扫描上传的电子档案,业务未结清的须一直保留影像资料;已结清的从结清该笔业务的次年1月1日起,在影像档案管理子系统数据库内至少保存()年。
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有关开户、变更、销户的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存10年;交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当至少保存20年。()
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针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求,当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()美元以上时,金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,完整地登记相关汇款交易信息。
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"客户手持外币现钞办理境内汇出汇款业务,柜员应先将现钞存入账户,再转账汇出。()
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基金销售机构建立健全档案管理,与销售业务相关的其他资料自业务发生当年起至少保存()年
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