ATM风险管理中，银行内部人员作案常用手法有（）
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（）属于ATM收单业务风险中不法分子实施诈骗抢劫的主要手法。
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ATM吞卡后，由A岗人员在银行卡登记簿上逐张登记吞没卡，交B岗人员复核签章，入03013-代保管有价值品科目下的“吞没银行卡”账户核算。吞卡后次日起（）日内未领取的吞没卡剪角作废，从03013科目下的吞没银行卡帐户中付出转到03032-已作废待销毁重要空白凭证科目下的“吞没银行卡”账户中。
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在商业银行风险监管核心指标体系中，衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险指标是（）
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常见“网络钓鱼”作案手法主要有（）
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甲在王府井大街一ATM机排队取款时，发现ATM机内有上一个取款人遗失在机器内的借记卡，ATM机屏幕尚处于可取款操作页面，于是就取出卡内现金1万元。甲发现这是一个生财的好办法，就经常排队尾随他人取款，看是否有人将卡片遗失在机器内。此后在一个月的时间内，甲用此手法作案3起，共取得钱款2万余元。甲构成何罪?()
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。
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为确保银行外汇风险内部控制措施的有效性，监管人员应建议银行设立的内部限额有（）
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。
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ATM管理人员街道吞没卡投诉或清机时发现有吞卡后，由记账员会同出纳员共同取出吞没卡，在（）中详细登记吞卡日期、ATM编号、卡号等相关信息，操作人员在登记簿上双人签章确认。
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系列盗窃案件作案人的作案手法一般具有（）。
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《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有（）责任的人员。
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根据我国银行监管机构规定，因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产应当直接列入（）或（）。
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银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理。
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某地在短短的两个月时间内先后发生五起强奸案。侦查人员从受害人的陈述中获知：发案的时间都是在晚上8—9时左右；作案手法都是趁被害人走路不备时，突然从后面用手捂住受害人的嘴，然后解下被害人的腰带将受害人双手反绑，再挟住被害人上身拖往黑虎岭方向，并在路边树林深处实施强奸。侦查人员据此得出“这五起强奸案是同一作案人所为”的结论旷这—里运用钓是（）推理。
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在预留印鉴管理中，未按规定保管客户预留印鉴和银行内部预留印鉴的，给予有关责任人员（）处分。
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未按规定（）、（）、（）库房或ATM等自助银行设备密码并导致案件或造成资金风险的，给予有关责任人员记过至开除处分。
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中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关（）课题研究部署安排，组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下，利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。
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房地产贷款风险中的操作风险是由于银行内部程序、人员、系统或者外部事件而导致损失的风险，其具体原因包括（）。
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收储不入帐是多数银行业贪污者惯用的作案手法，一般采取以下哪些方式侵吞所吸储的资金，最终导致导致银行受损()。
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
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关于窃取银行卡资金和信息案件作案手段的风险应对措施有哪些（）（）风险15
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）
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由有问题的银行内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是（）
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关于基金管理人的内部控制监督，以下说法错误的是（）。Ⅰ要建立重大决策负责人审批等制度，以杜绝责任人推卸责任Ⅱ要建立部门之间相互制约的制度，以杜绝部门权力过大或集体徇私舞弊Ⅲ要建立关键岗位管理人员轮岗和定期稽查制度，以杜绝中层经理人员以权谋私或串通作案
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