《反洗钱法》的规定中,临时冻结资金不得超过()小时。
相似题目
-
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()
-
反洗钱行政主管部门可办理不超过()小时的临时冻结。
-
下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
-
中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
-
国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的全部或部分存款,期限不得超过()小时。
-
国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施,冻结时间不得超过()。
-
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
-
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。
-
对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。
-
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
-
经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()
-
下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
反洗钱行政主管部门在调查过程中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
-
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求,临时冻结资金不得超过()。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过()。
-
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
-
按照《反洗钱法》的规定,对可疑帐户的临时冻结不得超过多长时间()
-
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
-
国务院反洗钱行政主管部门可以随时对任何客户转往境外的账户资金有权要求银行采取临时冻结措施,且不得超过48小时。
-
《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()。
-
根据《反洗钱法》有关规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()。
-
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过()
-
根据《金融机构反洗钱规定》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过小时()
推荐题目
- 男性,40岁。患糖尿病10余年,尿蛋白阴性,近1个月感下腹部胀,排尿不畅伴尿失禁。B超显示"膀胱扩大,尿潴留"。其原因应考虑()
- 某男性,年龄25岁,工龄2年,某矿场的采石工。因主诉咳嗽、胸痛、气短等症状就诊。患者自述,采矿场工作条件很差,无防尘措施。X线胸片呈肺纹理增加,伴有块状阴影和典型结节。此种矽肺属何种类型矽肺()
- 电子文件的内容、结构、背景信息、元数据等无缺损,体现了建设电子文件与电子档案()。
- 有关分裂情感性精神障碍,以下说法错误的是()
- 关于直接盖髓术说法错误的是()
- 客户服务中心可进行:(),包括联络信息变更、电话挂失、积分兑换、礼品预约等。
- “聪明账”个人增值账户办理转存后的储种是()。
- 复式洗锥由()级不同锥度的锥体组成
- 破枪式给我们的启示就是愚者对抗规则,弱者遵守规则,智者利用规则。
- ()是制定和控制建设投资的依据,是总造价的最高限额