对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）

相似题目

• 反洗钱调查中需要进一步核查的，调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

  A . 正确 B . 错误

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• 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

  A . 正确 B . 错误

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• 保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。

  A . 正确 B . 错误

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• 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。

  A .

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• 国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。

  A . 一式一份 B . 一式二份 C . 一式三份 D . 一式四份

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• 《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

  A . 县（市） B . 区 C . 设区的市 D . 省

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• 根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料

  A . 正确 B . 错误

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• 调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。

  A . 《反洗钱协查封存清单》 B . 《反洗钱材料封存清单》 C . 《反洗钱调查封存清单》 D . 《反洗钱资料封存清单》

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• 国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

  A . A、县一级 B . B、省一级 C . C、地市一级 D . D、以上都对

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• 反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

  A . 正确 B . 错误

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• 《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

  A . 转移 B . 隐藏 C . 篡改 D . 丢失 E . 毁损

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• 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）

  A . A.专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范 B . B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确 C . C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一 D . D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作 E . E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

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• 《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

  A . 转移 B . 隐藏 C . 篡改 D . 毁损

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• 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

  A . 正确 B . 错误

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• 国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

  A . 正确 B . 错误

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• 国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

  A . A、省 B . B、设区的市 C . C、县 D . D、以上都对

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• 在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

  A . 正确 B . 错误

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• 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员（），一份交金融机构，一份附卷备查。

  A．盖章 B．签名 C．签名和盖章 D．签名或者盖章

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• 国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。（）

  A、正确 B、错误

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• 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 国务院征信业监督管理部门及其派出机构依照法律、行政法规和国务院的规定，履行对征信业和金融信用信息基础数据库运行机构的监督管理职责，可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料，对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存。（)

  是 否

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• 国务院反洗钱行政主管部门或者其一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料（）

  A．省 B．社区的市 C．县 D．以上都对

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