内外勾结的手法是()
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内外勾结,套取、骗取、诈骗农信社或客户资金,或以农信社名义对外提供非法担保的,给予()处分。
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以票谋私行为之一指内外勾结霸座()、接送()人员进出站上下车从中谋取私利。
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以下哪些行为不属于内外勾结违法行为?()
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某银行员工与客户内外勾结,骗取该行贷款500万元,最后形成不良贷款,于2015年底核销。从操作风险损失形态分类,该损失属于()。
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盗窃类型主要有外盗、内盗和内外勾结三种。
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《铁路路风管理办法》规定:利用职务或工作之便,内外勾结()的行为,属以票谋私。
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内部人员对系统产生误操作,滥用权力,个别系统里的人内外勾结,这是属于安全威胁来源的()方面。
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对涉税案件,既要查处纳税人逃骗抗税,特别是违反增值税专用发票管理和出口骗税等违法行为,又要查处税务人员内外勾结、以税谋私的不廉行为。
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银行案件风险属于()的范畴,是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失(不良社会影响)的风险。
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根据我国银行监管机构规定,因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产应当直接列入()或()。
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《铁路路风管理办法》以票谋私包括利用职务或工作之便,内外勾结倒卖车票。
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私自承揽电力业扩工程或内外勾结窃电属于()。
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《铁路路风管理办法》规定,内外勾结,装运超过票记重量、件数的行包货物从中谋取私利的行为属于以票谋私。
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间谍组织及其代理人实施或者指使、资助他人实施,或者境内外机构、组织、个人与其相勾结实施的危害中华人民共和国国家安全的活动是间谍行为。()
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银行案件风险属于()范畴,是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。
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内外勾结倒卖车票或为倒卖车票提供便利;接送无票人员进出站、上下车,装运超过票记重量、件数的行包货物,均属于()路风问题。
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内外勾结作案形成的操作风险损失涉及的事件类型包括()。
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上海铁路局关于公布《上海铁路局客运服务质量管理办法》的通知()中规定:内外勾结倒卖车票或为倒卖车票提供便利等谋取私利属于()
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内外勾结,套取、骗取、诈骗农信社或客户资金,或以农信社名义对外提供非法担保的,给予开除处分。()
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利用职务或工作之便,内外勾结倒卖车票属于路风问题的违规经营。此题为判断题(对,错)。
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故意收进假人民币或内外勾结将假人民币兑进,再投放市场,一经发现,视情节轻重,给予纪律处分和经济处罚。()
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是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。---法律合规部()
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内外勾结、弄虚作假骗取银行贷款或帮助、默许客户编造虚假信息资料造成不良后果的,给予()处分
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内外勾结的关键把控点是()
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