《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。

相似题目

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）

  A . A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B . B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 C . C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 D . D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

  查看最佳答案

• 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

  A . （1）（3） B . （2）（4） C . （1） D . （3）

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？

  查看最佳答案

• 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。

  A . A、真实 B . B、连续 C . C、完整 D . D、准确

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。

  A . A．11 B . B．17 C . C．18 D . D．20

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）

  A . 以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算 B . 以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算 C . 以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算 D . 以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）

  A . 集中转入、分散转出 B . 集中转入、集中转出 C . 分散转入、集中转出 D . 分散转入、分散转出

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生且持续3天以上。

  A .

  查看最佳答案

• 下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）

  A . A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 B . B、自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 C . C、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D . D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指()。

  A . A、5个工作日以内，含5个工作日 B . B、10个工作日以内，含10个工作日 C . C、5个工作日以内，不含5个工作日 D . D、10个工作日以内，不含10个工作日

  查看最佳答案

• 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）

  A . 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告 B . 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告 C . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告 D . 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。

  A . 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上 B . 交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上 C . 交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上 D . 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“长期”系指（）

  A . 1年以上 B . 2年以上 C . 3年以上 D . 5年以上

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。

  A . 分别 B . 同时 C . 合并 D . 以上都不对

  查看最佳答案

• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）

  A . A.金融机构 B . B.特定非金融机构 C . C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求 D . D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致 E . E.需要进一步扩展

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

  A . 按资金收入情况，单边累计 B . 按资金付出情况，单边累计 C . 按资金收入以及付出的情况累计 D . 按资金收入或者付出的情况，单边累计

  查看最佳答案

• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

  A、电子邮件 B、金融机构各网点 C、公安部门 D、金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定单笔或者当日累计外币交易等值__以上的现钞兑换，必须提交大额报告（）

  A．5000美元 B．1万美元 C．5万美元 D．10万美元

  查看最佳答案

• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列各项中,不能免于报告的大额交易是（）

  A．当日累计45万元人民币的现钞结汇 B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，下列用语的含义准确的是（)

  A．“短期”系指10 个工作日以内，含10 个工作日。 B．“长期”系指1 年以上。 C．“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。 D．“频繁”系指交易行为营业日每天发生3 次以上，或者营业日每天发生持续5 天以上。

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指个工作日以内（）

  A．5 B．15 C．10

  查看最佳答案