自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识别方面应注意（）。

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• 营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . A、5万；1万 B . B、10万；5万 C . C、5万；5千 D . D、10万；1万

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• 办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。

  A . 5万元；1万美元 B . 1万元；1千美元 C . 10万元；1万美元 D . 5万元；5千美元

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• 代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务（）

  A . 应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件 B . 填写姓名、联系方式、身份证件 C . 其他证明文件的种类和号码等信息 D . 住址、电话

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . 人民币1万元 B . 1万美元 C . 人民币1000元 D . 港币1000元

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• 小额支付系统通存通兑业务（以下简称“通存通兑业务”）：是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的人民币个人存款账户（）办理资金转账、现金存取和账户信息查询业务。

  A . 实时 B . 定时 C . 延时

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• 客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理（）以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。

  A . A、单笔5万元（不含） B . B、单笔5万元（含） C . C、累计5万元（含） D . D、累计5万元（不含）

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• 金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。

  A . 500美元 B . 1000美元 C . 5000美元 D . 10000美元

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• 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

  A . A、无需出示身份证件 B . B、只出示代理人有效身份证件 C . C、只出示被代理人有效身份证件 D . D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

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• 客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）

  A . 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 B . 登记代理人的职业 C . 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类 D . 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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• 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。

  A . 姓名 B . 联系方式 C . 身份证件种类 D . 身份证件号码

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• 代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？

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• 无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。

  A . 人民币1万元以上 B . 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 C . 人民币5万元以上 D . 人民币5万元以上或者外币等值1万美元

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• 小额支付系统通存通兑业务，是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的（）个人存款账户实时办理资金转账、现金存取款和账户信息查询等业务。

  A . A、人民币 B . B、本外币 C . C、外币 D . D、人民币、美元

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• 当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。

  A . 正确 B . 错误

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• 当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，还应当核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）

  A . A、姓名或者名称 B . B、联系方式 C . C、身份证件种类、号码， D . D、联机打印代理人身份证核查记录。

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• 为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。

  A . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B . 若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别 C . 通过联网核查系统进行核查 D . 身份证留存复印件

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• 严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。

  A . 1万 B . 5万 C . 10万 D . 20万

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• 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A.1 B.5 C.10 D.20

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• 《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，代理存取款业务时，如果代理人因合理理由无法提供

  是 否

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• 客户办理现金存取业务，应亲自到现金区域存放或支取现金，严禁由客户经理接触客户款项。（)

  是 否

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• 为个人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户（或代理人）的有效身份证件或者其他身份证明文件

  A．5 万元（含） B．1 万（含） C．5万元（不含） D．1万（不含）

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• 银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务，应当识别客户身份

  A．3万元；2万美元 B．3万元；1万美元 C．5万元；1万美元 D．5万元；2万美元

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