外币活期储蓄账户的存、取款可由代理人代办,需提供代理人实名身份证件
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正常销活期一本通取款金额达到大额标准的以及(),还需要提供客户及代理人有效身份证件。
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储蓄存款临时挂失允许代办,客户通过柜台办理时,应出具账户所有人和代理人的有效身份证件。
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代办大额存款金额在人民币()元以上(含)或者外币等值1千美元以上(含)的,如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件,应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。
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个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。()
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个人活期存款账户发生人民币单笔()以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时提供代理人身份证件。
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当天大额取现累计超过人民币五万元(含),外币超过等值一万美元(含),必须在取款凭证上摘录账户本人有效身份证件名称及号码(代他人办理的还需摘录代理人有效身份证件名称及号码),其中五万元人民币、一万元美金仅指本金。
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活期储蓄异地通存通兑业务,办理取款业务时,代理行()
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根据银行内部规章制度,如存款人昏迷,其家属向银行申请代办取款时,储蓄凭证持有人需提供以下()材料。
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代理他人开立个人外币储蓄账户时,代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的,应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查,并打印核查结果。
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当活期存折、本外币活期一本通存折刷磁失败,且网点不能办理重新写磁或随机换折交易,而客户又急需用款的特殊情况下,客户需出示(),柜员采用手工输入账号方式为客户办理紧急折取款交易。代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。紧急折取款需营业主管授权。
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“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的,柜员应审核客户有效身份证件,如为代理人代办的,还应审核代理人的有效身份证件。
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活期转账开立定期整存整取账户业务,转账金额(同一客户号下账户之间的资金划转业务除外)达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人(如有)的有效身份证件()。
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电话银行的呼入业务对非注册客户的外币活期账户和零整、教育储蓄账户,提供()业务功能。
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若继承人委托他人代理挂失后取款的,需提供()。
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办理个人跨行汇款,单笔交易金额在()以上的,需出示有效实名证件,若为代办需同时提供账户本人及代理人的有效实名证件。
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“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)代理现金存款业务,还应录入代办人身份信息、联系方式。
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邮政储蓄客户办理急付款时必须填写“急付款申请书”,并提供本人有效实名证件和存折或绿卡,如果是委托他人代办的,还应提交代理人的有效实名证件。
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《中国银行股份有限公司个人存款挂失业务管理办法(2012年版)》中规定对单笔挂失金额()万元(含)以下或等值外币的解除挂失业务(密码与凭证同时挂失除外),在核实确认账户所有人身份及代理人(需符合管理办法规定的代办情况)无误,确定没有挂失冒领等风险的前提下,可选择当日或7日后办理凭证换发、账户解冻或密码重置等解除挂失手续。
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外币个人存款证明可由他人代为办理,代理人代为办理个人存款证明时,须提供()的有效身份证件原件。
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活期转账开立定期整存整取账户业务,除审核开户申请人的有效身份证件外,对于转账金额(同户名下账户之间的资金划转业务除外)人民币单笔5万元以上(含)或者为外币资金划转的,还应按照活期取款业务相关规定审核转出账户持有人及代理人(如有)的有效身份证件。()
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客户在柜面凭东方卡办理备用金账户存、取款,凭储蓄存折办理本外币活期储蓄账户续存、续取业务的,可根据客户要求实行免填存、取款凭条。若客户办理无卡(折)存、取款以及其他柜面业务,仍须由客户填写凭条。()此题为判断题(对,错)。
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对个人人民币20万(含)及等值外币(含)以上现金取款、转账汇款(含行内转账、行内汇款、跨行汇款、跨境人民币汇款、跨境外币汇款)的大额交易业务,如为代办,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录:包括电话核实的()
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借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上(含)或者外币等值10万美元以上(含)的,原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件()
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客户凭有效身份证件办理,代理办理的还需提供代理人有效身份证件,申请兰花卡的需填兰花卡申请书(如代办需注明代办理由,代办兰花卡原则上不超过四张),身份审核参照《身份审核》()
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