各行社要进一步加强网点金融许可证的管理工作，将金融许可证纳入重要凭证管理，由（）专人负责管理。
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《中国银监会办公厅关于进一步加强信贷管理的通知》要求，各银行业金融机构贷款发放必须：（）。
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银行业金融机构应当采取（）、（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。
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各行社要逐村建立陕西信合惠民金融服务微信群，群成员包括（）。
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银行业金融机构应当釆取（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。
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银行业金融机构应当加强营业网点现场投诉处理能力建设，规范营业网点现场投诉处理程序，明确投诉处理工作人员的岗位职责，严格执行（），有效提升现场投诉处理能力。
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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
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根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（）。
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根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，中型银行业金融机构1年内发生1起亿元以上案件或累计金额达到1.5亿元的，1年内不得（）。
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各行社要通过（）的方式，加强对重组贷款的管理。
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银监会及其派出机构应当加强金融许可证的信息管理，建立完善的机构管理档案系统，（）。
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银监会针对非银行金融制定了一些行政许可实施办法。着力强调非银行金融机构内部控制与（）相结合，加强市场准入管理，深入推进金融创新，扎实服务金融企业，严格督促非银行金融健康化发展。
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《银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》规定，银行业金融机构应主动加强与地方政府和相关部门的沟通，进一步密切合作，争取在（）等方面获得更大支持，优化小微企业金融服务的外部环境。
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2014年7月1日，某金融机构的现金清分中心，工作人员李某在清分网点缴存的现金时，发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金{2013}159号）和《银行金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）》的相关要求，以下说法正确的是（）。
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《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金〔2013〕159号）文件提出为了充实假币样张库和了解假币伪造技术现状，要求金融机构将现金清分中心发现的假币（）上缴人民银行。
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商业银行设立同城营业网点管理办法》规定，同城支行应当自领取《金融机构营业许可证》之日起（）天内开业。
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公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009｝43号），要求金融机构一次性发现假人民币面额（）（含）以上的，要立即将有关情况通报公安机关。
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建立金融业统一征信平台，就是要加强金融部门的协调和合作，进一步健全（）的信用管理系统。
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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求，包括（)。
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《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》（银发18 号）规定办理人民币存取款业务的金融机构要认真执行 （银发〔2003〕226号文印发），做到柜面收到的每一 张（枚）人民币都按照标准经过整点，将不宜流通的人民币交存人民银行，防止不宜流通的人民币对外支付（）
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根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号），金融机构银行卡互联网交易风险防控包含（）
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《金融许可证管理办法》规定“金融许可证的保管应作为重要凭证专门管理。”因此某商业银行在其营业场所张贴公示其取得的金融许可证复印件，将原件存放其金库妥善保管。根据《金融许可证管理办法》规定，该银行这一作法是正确的（）
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金融服务网格化方案中，各行社要绘制金融服务网格城区地图集和农村地图集，并依据走访调查掌握的信息不断完善网格地图，每类地图集应包括（）
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依据《邮政金融资金案件责任查究规定》，一级分行、市（地）分行和一级支行邮政金融各业务部门负责人或业务工作负责人在邮政金融资金安全管理中的主要责任之一是负责组织对一类网点、二类网点和代理网点邮政金融业务及自助机具的使用情况进行检查，及时将检查发现的隐患和问题通报同级邮政企业
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公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（），要求金融机构一次性发现假人民金币面额200元（）以上的，要在（）将有关情况通报公安机关