在实际转账时，系统自动对证件有效期进行检查，过期或为空的中止银行转账，同时向客户发送短信进行提示，待证件更新或完善后，允许进行转账给付（）
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柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
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过期储值票、免费票须到车站票亭进行数据更新，老人储值票和免费票更新时须出示持卡人有效证件，更新时收取手续费1元。（）
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农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
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根据我国船员条例，海事管理机构对船员实施监督检查时，应当（）。 Ⅰ．查验船员必须携带的证件的有效性； Ⅱ．检查船员履行职责的情况； Ⅲ．在必要时进行现场考核； Ⅳ．在必要时对船员用人单位进行监督检查。
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因客户存折损坏或存折磁条损坏无法补写而需换折时，支控方或为（）时必须出示有效身份证件。
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在核心系统中录入维护信息时，系统对于未按规定格式输入证件有效日期等错误自动警示，按规定格式录入后方能通过。（）
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煤矿安全监察机构应当对煤矿特种作业人员持证上岗情况进行监督检查。监督检查的主要内容，包括证件的合法性（颁证机关、印章、项目内容是否过期等）；人员、证件是否相符；在岗人员是否做到持证上岗等。
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（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
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企业应当采用计算机系统对库存药品的有效期进行自动跟踪和控制，防止过期药品销售的措施包括（）
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银证转帐发生转账交易时，招商银行及券商系统均自动核对客户（）是否一致。若不一致，拒绝转账。若客户身份证件类型或号码发生变更，应及时办理资料变更手续。
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有权职能部门对抵质押品凭证进行实物检查时，检查人员应出具（）及有效证件。
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在系统中进行自动转账定义时，设置的内容一般包括（）。
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当证件即将过期，到期前天（含）时，系统提示：“该账户开户有效证件即将过期，请尽快进行更新”或“该证件即将过期，请尽快进行更新”；当证件已过期时，系统提示：“该账户开户有效证件已过期，请尽快进行更新”或“该证件已过期，请尽快进行更新”（）
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在每月生成关注清单时对于个体工商户存在组织机构代码证即将过期的情况不会进入关注清单。同时证件到期自动设置中止及解除中止的程序，对于证件到期的，也将剔除个体工商户C09证件的检查（）
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根据我国船员条例，海事管理机构对船员实施监督检查时，应当（）。Ⅰ．查验船员必须携带的证件的有效性；Ⅱ．检查船员履行职责的情况；Ⅲ．在必要时进行现场考核；Ⅳ．在必要时对船员用人单位进行监督检查
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大额存单提前赎回对私客户需提供认购时的存折或卡以及本人有效身份证件，代理人办理的还需提供代理人有效身份证件。对公客户进行提前支取或过期支取时需填写《绍兴银行大额存单赎回申请书》（）
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根据《民航安全检查工作手册》第112条，乘坐国内航班旅客有效乘机身份证件过期的，不予放行（）
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因系统故障（时钟错误)或列车延误导致车票过期或乘客超时，可对相关车站执行该模式，免于对车票进行有效期和超时检查，这个模式是____。
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关于个人银行结算账户的信息变更，存款人的，对证件过期的客户在反洗钱系统中进行查询，联系客户进行信息维护（）
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当办理涉及监管投诉案件的协议退保业务时，发现客户的证件已过期且一直未更新，要求客户先办理保全变更，但客户坚持不配合，考虑投诉客户，可以特殊申请放开系统对有效期的锁控以快速办理协议退保业务。()此题为判断题(对，错)。
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新当个人客户开户九要素信息存在“缺失”或者“开户证件有效期”存在“过期”标识的情况下,个人客户到网点柜面办理业务时,进行刷卡或者身份联网核查后,网点系统弹出提示框,提示柜员该客户九要素信息存在缺失或者过期（）
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对于证件过期的个人客户，应通过电话、短信等方式通知客户及时更新证件，对于在一定期限内未更新证件的客户，通过综合业务系统“（）交易进行参数设置
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关于对证件有效期过期管控，可申请延长宽限期的次数（）
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通过提前办理银行自动转账授权领取保险金的客户，办理银行转账授权时已进行客户身份识别的，在自动转账领取保险金期间，若客户身份证明仍在有效期内的，在充分评估客户风险的情况下，公司可不再次识别、登记和留存其身份基本信息。（)
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