企业网上银行的客户类型，按是否有分支机构分为一般客户和集团客户。

相似题目

• 个人网上银行客户按是否（），分为大众版注册客户和专业版客户。

  A . 申请证书 B . 柜台办理 C . 绑定USBKEY

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• 现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能后，客户的相关分支机构（子公司）或关联企业还需进行（）。

  A . 账户绑定 B . 账户添加 C . 账户授权 D . 帐户变更

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• 集团企业客户开通企业网上银行时，其总部不作为其下属分支机构。

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行对集团客户授信，应由集团客户总部（或核心企业）所在地的分支机构或总行指定机构为主管机构。主管机构应负责集团客户统一授信的限额设定和调整或提出相应方案，按规定程序批准后执行，同时应负责（）等工作。

  A . A、集团客户经营管理信息的跟踪收集 B . B、集团客户经营范围的确定 C . C、集团客户管理咨询 D . D、风险预警通报

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• 已注册企业网上银行的集团客户，如其分支机构需单独开办企业网上银行业务，无需向工商银行提交注册申请。

  A . 正确 B . 错误

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• 对每个有授信业务的企业客户，银行各分支机构必须保存相关的信贷档案，包括以下（）文件。

  A . 授信信息 B . 客户信息 C . 财务信息 D . 贷款信息

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• 银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

  A . 金额大小 B . 风险大小 C . 业务大小 D . 客户大小

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• 依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行对集团客户授信，应由集团客户总部（或核心企业）所在地的分支机构或总行指定机构为主管机构。主管机构应负责（）等工作。

  A . A、集团客户统一授信的限额设定和调整； B . B、提出相应方案，按规定程序批准后执行； C . C、负责集团客户经营管理信息的跟踪收集； D . D、风险预警通报。

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• 集团客户注册企业网上银行，其分支机构授权所使用的授权书是（）。

  A . 《账户查询、转账授权书》 B . 《电子银行客户授权书》 C . 《划款授权书》 D . 《划款授权承诺书》

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• 网上银行是指以互联网为主要媒介，为客户提供金融服务的电子银行产品。按客户类型分为企业网上银行和个人网上银行。

  A . 正确 B . 错误

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• 现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能后，客户的相关分支机构（子公司）或关联企业办理账户授权业务，需向我行提供（）。

  A . 企业网上银行现金管理授权书 B . 法定代表人有效身份证件的复印件 C . 经办人的有效身份证件的原件及复印件 D . 法人授权委托书

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• 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

  A . 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B . 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C . 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D . 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单 E . 中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单

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• 银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。

  A . 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B . 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C . 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D . 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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• 已经注册的集团客户，如果其分支机构也需开办自己的企业网上银行业务，应该（）

  A . A、向集团总部的开户行提出注册申请 B . B、向分支机构的开户行提出注册申请 C . C、向集团总部的任一分支机构开户行提出注册申请 D . D、无需申请，因为集团总部注册网上银行时，其下属的分支机构的网上银行已自动同步开通

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• 电子银行客户按是否注册分为（）和（）；按客户身份性质不同分为（）、（）和网上特约商户。

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• 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

  A . A.中国反洗钱监测分析中心 B . B.中国银行业监督管理委员会 C . C.中国证券监督管理委员会 D . D.中国保险监督管理委员会

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• 根据客户是否签约电话银行以及签约方式的不同，电话银行客户类型分为（）

  A . 电话银行非签约客户 B . 个人客户签约服务 C . 公司客户签约服务 D . 电话银行签约客户

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• 电子银行客户按是否注册分为注册客户和非注册客户。

  A . 正确 B . 错误

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• 电子银行客户按是否注册可分为（）.

  A . A、注册客户 B . B、优质客户 C . C、非注册客户（公共客户） D . D、高端客户

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• （）是指没有开设任何分支机构的企业或总部不需要通过网上银行查询、管理分支机构账户，也不需要从分支机构账户转出资金的企业客户

  A．重要客户 B．集团客户 C．一般客户 D．正常客户

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• 请按正确顺序给出参与定增项目的业务流程（1） 分支机构可于正式竞价5日前，协助客户填写《认购意向函》（认购人、认购金额）反馈至机构客户部。（2） 机构客户部以经工邮形式将《中信主承一年期定增项目清单》、《高端客户认购意向函》下发分支机构，并及时更新项目进度。（3） 客户根据询价函等通知，提交保证金和报价。（4） 机构客户部跟踪项目进度，确认客户是否参与成功，以及获配金额。（5） 根据项目本身的推介安排，分支机构协助客户报名参与路演、公司调研等（）

  A．1，2，5，4，3 B．2，1，5，3，4 C．2，1，3，4，5

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• 按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理,银行个人理财业务可分为（）

  A．私人银行业务 B．理财顾问服务 C．理财业务 D．财富管理业务 E．综合理财服务

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• 根据《中国邮政储蓄银行小企业授信客户退出管理办法（试行)》，对于各分支机构，每一年度个人商务贷款客户退出率原则上分别不得低于（)。

  A．2% B．5% C．8% D．10%

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