外币汇划业务需经过银行审核后进行处理，根据审核情况，进行再次联机处理或退回客户。（）

相似题目

• 办理结售汇业务时，需登录外汇局个人结售汇系统审核年度总额使用情况，审核相关情况后才能进行后续结售汇操作。

  A . 正确 B . 错误

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• 外币汇划业务须先落地审核有关合规证明后再联机处理。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 外币兑回业务流程如下 1.接收客户证件，原结汇水单（超限额的）等 2.对客户提供的证件、单据等进行审核 3.审核通过后登录外汇局结售汇系统录入相关外币兑回交易信息 4.登录银行外汇系统录入外币兑回交易信息 5.打印单据，交客户签字，柜员加盖戳记 6.交付客户相关证件和单据等，银行留存相关单据等。 顺序正确的是（）。

  A . 1-2-3-4-5-6 B . 1-3-4-5-6-2 C . 1-4-3-5-6-2 D . 1-2-4-3-5-6

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• 境内居民可进行外币资金划转，问在什么情况下，境内居民可进行外币资金划转，银行需要审核哪些材料？（）

  A . 境内居民本人同一性质不同账户之间可划转 B . 境内居民同父母之间同性质账户之间可划转 C . 境内居民同兄弟之间同性质账户之间可划转 D . 境内外币划转应当按规定出示有效身份证件，证明账户为同一户名或其户主之间具有直系亲属关系证明

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• 通过行内汇划系统进行银行卡跨行业务差错调整，由市资金中心发起，营业机构不需要进行审核，只能做确认处理。

  A . 正确 B . 错误

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• 企业以外币现钞收取出口货款，结汇时银行不需审核的资料为（）。

  A . 出口合同 B . 出口货物报关单 C . 携带外币现钞入境申报单正本 D . 企业说明

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• 外币结汇业务处理完毕后，银行端复核柜员应根据客户入账单，将处理结果（成功/失败）利用“交易结果反馈”交易进行反馈。也可以先反馈处理结果再进行业务处理。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对于增加及修改支付条件、个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务，联网核查信息不符需进一步核实的，进一步核实后继续办理业务的，应由（）审核同意并在相关凭证签字后方可办理。

  A . 对私主管 B . 主管行长 C . 柜台经理 D . 主管部门领导

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• 银行本票当日签发后，发现票面信息有误等原因需冲正的，柜员根据（）等资料，按规定进行审核。

  A . 申请书 B . 银行本票 C . 记账凭证 D . 通用凭证

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• 汇入外币银行汇票：指收款人持汇票到指定的付款银行提示，付款银行对汇票审核无误后，将款项解付给收款人的一种国际汇入汇款业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 在应收账款质押业务中，借款人提出提款申请后，业务人员按照银行放款审核规定进行审核，需审核材料包括（）

  A . 质押应收账款清单 B . 销售合同正本及副本 C . 借款人债项评级及额度 D . 提单副本或留存联

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• 电话银行收款方账户注册业务审核及交易处理：网点柜员需认真审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更（注销）申请表（个人）”，确认无误后执行以下操作（）。

  A . 进入“2903注册收款方账户”菜单； B . 柜员输入客户证件类型，证件号码； C . 客户输入电子银行密码； D . 柜员按申请表内容为客户增加电话银行收款方账户； E . 柜员提交并打印“变更（注销）申请表（个人）”，第一联由银行作为传票留存，第二联交客户。

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• 对于不符合入账条件的汇入业务，接收行根据资金汇划信息判断非兴业银行业务的，可主动进行退汇或转汇；无法判断的，接收行应进行查询并在收到查复后再行处理。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务，遇客户身份信息核查结果为反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，原则上应暂停办理。如因特殊情况需进一步办理业务的，必须经（）审核同意并签字后，方可办理。

  A . 支行行长 B . 柜台经理 C . 分行运营部总经理 D . 对私主管

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• 清偿过户业务（）办理，经办人员根据规定审核相关资料无误后，进行账务处理

  A . 只能在投资者资金结算账户行办理 B . 可在任何行办理 C . 任何同城行 D . 投资者指定行

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• 从事审核及开立账户、会计业务授权、集中处理汇划业务、集中处理同城票据交换业务或交换清算同城票据的人员每（）轮换一次。

  A . 季度 B . 半年 C . 年 D . 二年

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• 对于非7×24小时运行的资金汇划清算系统，营业终了前，各经办行应对所有本外币来账业务进行处理，特殊情况下，经有权人批准后可推迟到下一工作日内处理。

  A . 正确 B . 错误

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• 本行作为承兑行，收到纸质银票持票人开户银行寄来的委托收款凭证和银行承兑汇票，审核无误后，按照委托收款业务的付款处理手续及时处理票款，进行账簿登记。（)

  是 否

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• 回放对会诊确定需现场复核的可疑波形提出处理，报车间审核确认后，通知探伤工区复核，对发现的作业违标情况进行汇总提出处理报车间审核处理

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• 业务处理中心需对提出票据的出票日期进行人工票面审核（）

  是 否

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• 系统合同签署成功后，仍需网点信贷主管进秆审核确认后才能进行业务出账处理。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• （）负责贸易融资所需外币资金头寸管理、贸易融资项下单证条款审核、国外代理行的风险评估等（）负责协同客户部门开展权限范围内贸易融资额度及单笔审批贸易融资业务的调查，贸易融资报备管理，组织开展辖内贸易融资业务的贷后监测等（）负责贸易融资项下单证条款审核、执行外汇管理政策的审核等

  A．总行国际业务部门 B．省级分行国际业务部门 C．省级分行信贷主管部门 D．外汇业务经办行国际业务部门

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• 个人手持外币现钞结汇当天累计超5000美元/售汇提取外币现钞当天累计超10000美元、超个人结售汇总额年度等值50000美元等需按规审核并留合规凭证；NOVA系统对超限额业务均作提示，经办人员需根据系统提示审核留存有关合规凭证资料后才能点击“确定”按钮，并在备注栏内录入所审核留存的合规凭证名称、编号等信息资料。业务人员必须注意系统提示，未按提示审核并留存合规凭证的不得直接点击“确定”按钮（）

  是 否

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• 资金汇划业务集中处理模式下，电子回单记账规则维护由辖内机构提出申请，__进行审核，审核通过后由营运中心进行维护（）

  A．运营管理部 B．营运中心 C．一级分行 D．总行

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