银行应当完整留存对客户开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关资料和记录，保存期限为自报送期末起至少（）年
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客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。
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开展投资银行业务过程中，个别易于取得信息优势的客户对农村中小银行隐匿真实情况，加之相应业务人员未尽职责，可能导致农村中小金融机构面临以下（）
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银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年3月31日前向中国人民银行报送《办法》规定的非居民金融账户信息。（）
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金融机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。（）此题为判断题(对，错)。
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量企业高净值账户是指（）
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金融机构可以委托第三方开展非居民金融账户涉税信息尽职调查，其相关责任应当由金融机构和第三方机构共同承担。（）
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自2017年7月1日起施行（）
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，账户持有人在（）及以前已撤销其在银行的全部账户，在（）及以后在同一银行重新开立的金融账户，属于新开账户
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的存量账户是指（）
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，以下属于账户持有人非居民标识的是（）
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》，以下（）开立的账户可不提供税收居民身份声明
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》所称金融账户包括有（）
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截至2017年6月30日账户加总余额不超过（）的存量单位账户，金融机构无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查
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金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施：()。
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关于落实《非居民金融账户涉税信息调查管理办法》操作指引（简称CRS）施行时间（）
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《秦皇岛银行非居民涉税信息尽职调查管理办法》规定各营业机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照本办法规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息（）
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非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法中的非居民是指中国税收居民以外的个人和（）
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根据《关于落实〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉相关工作的通知》要求，应做好尽职调查相关材料的接收、归档工作，按照14号公告规定“声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中”要求，妥善保管尽职调查相关资料，保管期限至少（）年
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的公司的控制人可通过以下（）规则判定
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李先生持有中国护照并且是在中国境内生活工作居住，并没有其他国家或地区的居民身份。李先生早年炒港股，在香港有银行账户，除了证券资金，还有600万港币的银行理财，每年会有收益分红。根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，对李先生会有哪些影响？（)
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织)，但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。中国税收居民是指中国税法规定的居民企业或者居民个人。（)
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在开展核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作的过程中，试点人民银行分支机构、试点银行营业网点不得营业大厅醒目位置公布联网核查投诉方式，应当在客户询问时进行告知（）
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）年。C
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净值账户指的是截止规定日期账户加总余额不超过（）
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