根据《个人外汇业务展业规范》,办理个人提取外币现钞业务,以下()做法正确

A.查询提取外币是否超过现行外汇管理规定的限额, 当日累计等值1万美元以上外币取款,必须有所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》 B.结算账户不得提取外币现钞;境外卡在境内可以到境内银行柜台提取外币现钞,但不得在自动柜员机上提取外币现钞 C.委托他人办理的,还应审核委托人、代理人的有效身份证件,委托人的授权书;对于关注客户,应加强提钞用途真实性审核,原则上应拒绝办理代理业务 D.银行应通过一定的方式向社会公众公开宣传本银行的外汇现钞提取规定:如公布能够办理提取现钞业务的网点、公开告知本银行提取外汇现钞是否需要预约、对于需要预约的银行应公布预约制度的相关要求 E.银行在个人办理提取外币现钞时,需要关注是否有分拆行为、交易资金去向可疑的、客户身份不明或对客户身份有疑问的、以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的等异常行为

时间:2023-10-16 16:34:33

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