银行办理进口信用证业务严禁以下（）做法。

相似题目

• 银行业金融机构办理进口信用证业务一般需要经过哪几个业务程序（）

  A . 开证申请 B . 审查开证 C . 审批开证 D . 银行开证 E . 办理付款

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• 消费者办理电子银行业务时，以下做法中哪一项是正确的（）。

  A . 可以在网吧等公共场所的公用电脑上进行网上支付 B . 打印交易单据后，如不需要单据，直接将单据扔进银行的废物箱C C . 如客户未妥善保管好信息，发生盗用，银行可以承担 D . 办理业务时，仔细阅读屏幕中的操作说明和安全提示，确认操作无误

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• 贸易融资业务交易处理的“融资放款“环节中，以下不属于在广东农村信用社办理“进口押汇“所需提交的资料是（）

  A . 进口押汇业务申请书 B . 进口全同 C . 信托收据 D . 客户本人有效身份证件

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• 票易通业务是指依据客户的委托，根据客户质押在我行的银行承兑汇票办理各类贸易融资及保函（含备用信用证）授信业务（不包括进口保理、国内综合保理（买方）和融资类保函/备用信用证业务）。我行办理票易通业务的客户，应满足下列哪些条件：（）

  A . A、在我行办理贸易结算业务的时间在1年以上，或成立时间满2年以上且已在他行办理贸易结算业务时间在1年以上； B . B、企业经营和财务状况良好，客户信用评级应不低于CCC级； C . C、与我行往来关系正常，在人民银行征信系统内未发现不良信用记录； D . D、票据质押项下叙做各类贸易融资及保函授信业务须符合各具体业务的客户准

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• 农业银行严禁对以下哪些客户办理农户小额贷款业务（）。

  A . 有骗（套）取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的 B . 有刑事犯罪记录的，但过失犯罪除外 C . 有嗜赌、吸毒等不良行为的 D . 从事国家明令禁止业务的

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• 某银行在办理假币收缴业务时，以下的做法那个是对的？（）

  A . 双人在场鉴别并收缴。同时双人必须持有当地人行颁发的《反假货币上岗资格证书》。 B . 双人在场鉴别并收缴。其中一人未持有《反假货币上岗资格证书》，也可收缴。 C . 双人在场鉴别并收缴。但是均为持有《反假货币上岗资格证书》，只要客户不知道，也可收缴。

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• 经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户在申请办理信用证项下进口押汇业务时，应向银行提交（）

  A . 《进口押汇业务申请书》 B . 《出口押汇业务申请书》 C . 保险合同 D . 进口许可证

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• 严禁为以下客户办理银行承兑汇票业务（）

  A . A.逃废银行债务的、有承兑垫款余额的、曾以非法手段骗取金融机构承兑的 B . B.以避免垫付资金为目的向客户签发新的银行承兑汇票 C . C.以滚动签发方式签发银行承兑汇票 D . D.以贷款作为保证金向客户签发银行承兑汇票

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• 银行在办理个人信贷业务时，以下哪些做法错误的是（）.

  A . 客户经理向消费者承诺贷款利率、放款时间 B . 未经消费者同意，将消费者个人信息提供给证券公司 C . 消费者正常还款，将消费者提供的黄金质押物变卖 D . 在贷款结清后，拒绝消费者办理解除抵押手续的要求

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• 下列哪些单位的进口付汇业务，未经外汇局登记，银行不得为其办理或开立信用证等相关业务。（）

  A . A、不在名录进口单位 B . B、A类进口单位 C . C、B类进口单位 D . D、C类进口单位

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• 办理进口票据包买业务须满足信用证应已经农业银行（）。

  A . A．保付加签 B . B．承兑 C . C．保兑 D . D．付款

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• 办理银行承兑汇票贴现业务，以下做法正确的是（）。

  A . 银行承兑汇票贴现，必须向承兑行进行查询，核实汇票的真实性，未经查询的银行承兑汇票，一律不得办理贴现 B . 按照银行承兑汇票的防伪点对票据凭证的真伪进行鉴定 C . 贴现票据作为有价单证要贯彻“证账分管”原则 D . 办理委托收款时，托收柜员对已作背书的票据进行正反面复印，银行承兑汇票原件作委托收款凭证的附件

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• 严禁通过银行员工的个人账户办理以下业务。（）

  A . 与开户单位财务人员的个人经济往来 B . 过渡办理开户单位的代收代付业务 C . 单位结算账户资金转入银行员工个人结算账户作过渡

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• 温州银行可办理的进口信用证项下融资方式有以下几种（）。

  A . A.进口押汇 B . B.提货担保 C . C.票据贴现 D . D.进口开证减免保证金

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• 以下（）小型企业办理的银行承兑汇票、保函、进口开证、国内信用证业务，可以收取40%的保证金。

  A . A.a级 B . B.aa级 C . C.aaa级 D . D.b级

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• 进口控货开证业务是指兴业银行应进口商的申请，在对信用证项下的（）进行有效控制的基础上，部分免收申请人的开证保证金，为其办理的开证业务。

  A . 货权凭证 B . 货物 C . 未来货权 D . 货运单据

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• 进口保理业务中，兴业银行可以根据以下发生情况，主动取消、缩减买方信用额度（）

  A . 进口商的资信状况、经营情况或者财务状况恶化，不再适合办理进口保理业务 B . 进口商曾经发生间接付款，虽然经接洽后予以改正 C . 进口商频繁提出虚假争议以推迟付款时间 D . 未发生争议的情况下，发票到期日后60天内进口商仍未付款

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• 境外投资企业办理利润汇回业务时，以下银行操作流程中错误的做法是：（）

  A . 审核境外企业的相关财务报表及利润处置决议 B . 汇回利润可保留在企业经常项目外汇账户 C . 汇回利润可直接结汇 D . 银行办理境外投资企业利润汇回时，应审核该企业外汇年检参检状态，对于应参加年检但尚未参检的企业，可先为企业办理利润汇回手续，同时要求企业尽快到外汇局办理完外汇年检手续

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• 农业银行承担信用风险的表内外及类信贷业务均纳入客户授信额度管理，严禁超授信办理信用业务。（)

  是 否

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• 进口信用证开证是指银行凭客户授信额度或（）授信为其办理对外开立进口信用证的业务

  A．银行 B．单笔 C．综合 D．进口

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• 根据《安徽农村商业银行系统国际结算业务管理办法（试行）》，信用证申请人向法人行申请开立进口信用证,应提交以下文件（）

  A．《开立信用证承诺书》 B．《不可撤销信用证申请书》 C．申请人与出口商签署的进口合同 D．法人行要求的其他文件

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• 关于进口融资业务，以下哪些选项银行应加强尽职审查及审慎办理（）

  A．融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配 B．融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品 C．交易对手为关联企业 D．经常取消订单，且无法给出合理解释

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• 我行开立进口信用证，应予严禁的错误做法有（）

  A．开立付款期限超过90天的信用证 B．明知无贸易背景而开立信用证 C．开新证还旧证 D．为逃避监管或业务权限而故意将大额开证业务化整为零

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