在中华人民共和国境内设立的银行业金融机构都可依法面向公众吸收存款。

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• 在中华人民共和国境内依法设立的金融机构申请成为全国银行间债券市场做市商，应当具备以下条件（）

  A . 注册资本或净资本不少于12亿元人民币 B . 市场表现活跃，提交申请时上一年度的现券交易量排名前80位 C . 提交申请前，已在银行间市场尝试做市业务，具备必要的经验和能力 D . 提交申请前2年没有违法和重大违规行为

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• 《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、（）、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等。

  A . A、保险公司 B . B、证券公司 C . C、信用合作社 D . D、农村合作基金会

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• （ ）是指经银监会批准在中华人民共和国境内依法设立并具有经营贷款业务资格的银行业金融机构

  A . 贷款人 B . 借款人 C . 融资人 D . 融券人

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• 《办法》所称银行,是指在中华人民共和国境内依法经批准设立的,可以经营支付结算业务的银行业金融机构。

  A . 正确 B . 错误

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• 在中华人民共和国境内设立的（），适用中国人民银行法对银行业金融机构的规定。

  A . A、金融资产管理公司 B . B、信托投资公司 C . C、财务公司 D . D、金融租赁公司 E . E、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构

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• 在中华人民共和国境内设立的银行业金融机构都可依法面向公众吸收存款。

  A . 正确 B . 错误

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• 《商业银行信息披露办法》用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括（）

  A . A、中资商业银行、 B . B、外资独资银行 C . C、中外合资银行 D . D、外国银行分行 E . E、贷款公司

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• 本办法所称贷款人是指在中华人民共和国境内依法设立的、经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准经营人民币贷款业务的商业银行、城乡信用社及获准经营汽车贷款业务的非银行金融机构。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 《银行业监督管理法》所称银行业金融机构，包括在中华人民共和国境内设立的（）。

  A . 商业银行 B . 农村信用合作社 C . 小额贷款公司 D . 贷款公司

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• 《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》中金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、政策性银行、（）以及中国银行业监督管理委员会依法监督管理的其他金融机构。（《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》第2条）

  A . A、信托投资公司 B . B、财务公司 C . C、城乡信用社 D . D、外资银行

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• 中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构应当依照规定认真履行反洗钱义务，包括（）等。（《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2003〕第1号）

  A . 政策性银行 B . 信托投资公司 C . 金融租赁公司 D . 财务公司

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• 金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和（）的机构。(五级、四级)

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• 《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

  A . 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行 B . 保险公估机构、保险经纪公司 C . 保险公司、保险资产管理公司 D . 信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司 E . 证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

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• 在中华人民共和国境内依法设立的金融机构申请成为全国银行间债券市场做市商，应当具备哪些条件（）

  A . 提交申请前，已在银行间市场尝试做市业务，具备必要的经验和能力 B . 具有完善的内部管理制度、操作规程和健全的内部风险控制机制、激励考核机制 C . 相关业务部门有5人以上的合格债券从业人员，岗位设置合理、职责明确 D . 有较强的债券市场研究和分析能力

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• 依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券是（）。

  A . 金融债券 B . 同业拆借 C . 债券回购 D . 向中央银行借款

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• 《银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构依法监管的对象是指在中华人民共和国境内设立的（）。

  A . 银行业金融机构 B . 证券业金融机构 C . 保险业金融机构 D . 融资类担保机构

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• 《银行与信托公司业务合作指引》所称信托公司是指中华人民共和国境内依法设立的主要经营信托业务的金融机构。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、()等。(三级)

  A . A、金融租赁公司 B . B、信托投资公司 C . C、财务公司 D . D、信用合作社

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• （）是指依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券

  A.商业银行金融债券 B. 商业银行次级债券 C. 混合资本债券 D. 证券公司债券

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()。

  A．银行 B．证券公司、保险公司 C．信托、财务、金融租赁公司 D．特定非金融机构

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• 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些金融机构：（)

  A．政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。 B．证券公司、期货公司、基金管理公司。 C．保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。 D．信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。

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• 《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（)金融机构。

  A．商业银行、邮政储汇机构、政策性银行 B．证券公司、基金管理公司;货币经纪公司 C．保险资产管理公司、金融资产管理公司汽车金融公司 D．中国人民银行确定并公布的其他金融机构

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• 金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和（)的机构。

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• 《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》所称境内银行业金融机构指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村信用社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。()

  是 否

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