《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得()及其他相关替代性信息的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()发布。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是()。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()解释。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括()。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构:()
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于()。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的?
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是()。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括。()
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从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户交易记录,自交易()计起至少保存5年。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行?
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自()计起至少保存5年。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是()正式实施的。
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对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》说法正确的是:()
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