《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以下”的含义是()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”的含义是什么?
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么?
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。
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金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指()以上。
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对《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》中的“以上”理解正确的是()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”的含义是什么?
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括()和以现金方式汇出款项。
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我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指()以上。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指()个工作日(含)之内。
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