各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员。
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根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息
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根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，保险中介机构违反有关监管规定，致使洗钱犯罪后果发生的，监管部门可禁止直接负责的高管人员进入保险业。
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各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责。
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各保险专业中介机构开业（）后，应组织对内控制度建设、风险管理能力、合规经营情况进行综合评估，确定内控状况、管控能力是否与设立分支机构相适应。
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保险中介机构违反反洗钱义务，情节严重的，监管部门可经反洗钱主管部门建议或直接依法责令保险中介机构对直接负责的高管人员给予纪律处分
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各保险机构与兼业代理机构签订的代理协议应明确双方在反洗钱方面的义务，要求并监督兼业代理机构认真履行客户身份识别、客户身份资料保存和移交等义务。
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设立分支机构前，保险专业中介公司应建立完善的分支机构管理制度，明确分支机构设立标准
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人身保险公司应在与保险专业中介机构、银行邮政等保险兼业代理机构的合作协议中明确双方在客户信息的（）等方面应履行的义务和应承担的责任。
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除经保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的保险公司和保险专业中介机构外，其他机构或个人不得经营互联网保险业务。
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人身保险公司应在与保险专业中介机构、银行邮政等保险兼业代理机构的合作协议中明确双方在客户信息的收集、记录、管理和使用等方面应履行的义务和应承担的责任。
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保险专业中介机构是指经营区域不限于注册地所在省、自治区、直辖市的保险专业代理公司、保险经纪公司和保险公估机构。
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保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
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保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
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在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。
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投资入股保险专业中介机构和保险专业中介机构股权变更时，投资资金来源应当符合反洗钱法律法规的规定。
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保险监管机构应依法开展反洗钱（）。
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保险中介机构高管人员在履职过程中应当认真履行职责范围内的反洗钱工作。
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保险专业中介机构应按照监管要求制订和完善信息化管理制度，应使用符合监管要求的保险中介业务和财务软件，实现对主要业务，财务流程的信息化管理。
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保险专业中介机构设立和重组改制申请应当符合反洗钱法律法规的规定。
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中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
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保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
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从国际寿险营销的发展经验看，专业中介机构渠道对于人身保险销售起到重要作用。我国人身险市场透过专业中介渠道的份额有显著的成长。我国专业中介机构监管规定主要有《保险法》、《保险专业代理机构管理规定》、《保险经纪机构监管规定》等法律、部门规章及规范性文件。 以下有关人身保险专业中介机构渠道的叙述中，正确的是（）：①人身保险业主要涉及的专业中介机构是保险代理公司、保险经纪公司和保险公估公司；②保险经纪公司
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保险机构和保险中介机构高管人员的任职资格核准申请材料中应当包含申请人最近三年未受反洗钱重大行政处罚的声明。（)
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人身保险公司、保险专业中介机构和银行邮政等保险兼业代理机构及其从业人员从事人身保险产品的销售、承保和保全等业务活动和提供客户服务时，应按照本办法的要求收集、记录、管理和使用客户信息。前款所称保险专业中介机构包括（）
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