人民币兑回外币申请人必须为护照持有人，不得由他人代理
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办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
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持用伪造或者变造的护照或者冒用他人护照出入国（边）境的，由公安机关依照出境入境管理的法律规定予以处罚；非法护照归还持有人。
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个人投资者申请建立基金账户须本人亲自办理，不得由他人代理。
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个人储蓄存单密码重置必须本人办理，不得由他人代理，密码重置必须3天后办理。
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当天大额取现累计超过人民币五万元（含），外币超过等值一万美元（含），必须在取款凭证上摘录账户本人有效身份证件名称及号码（代他人办理的还需摘录代理人有效身份证件名称及号码），其中五万元人民币、一万元美金仅指本金。
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。
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下列哪些业务必须由储户本人持有效身份证件办理，不允许他人代理。（）
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护照持有人在国外申请换发或者补发普通护照，由本人向中华人民共和国驻外使馆、领馆或者外交部委托的其他驻外机构提出。
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护照持有人申请换发或者补发普通护照的，无论在国内还是国外，都由本人向户籍所在地的县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构提出。
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办理现金存入业务时，代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的，个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
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境外个人售汇业务种类包括经常项目项下合法人民币收入购汇和未用完人民币兑回外币。在离境前凭“外汇兑换证明”办理未用完人民币兑回外币时，兑回日期不能超过兑入日期（）。
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境外个人办理外币兑回，可以委托他人代办。
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旅行支票复签，必须由初签人本人当面亲自复签，不得由他人代理。（）
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代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值（）以上（含）的，作为代理个人大额支取业务，柜台人员还应与被代理人进行电话核实，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实，并在传票背面记录核实情况信息。
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《中华人民共和国护照法》规定，有下列情形之一的，护照持有人可以按照规定申请换发或者补发（）。
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《中华人民共和国护照法》规定，为他人提供伪造、变造的护照，或者出售护照的，尚不够刑事处罚的，由公安机关没收违法所得，处（）拘留。
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活期转账开立定期整存整取账户业务，除审核开户申请人的有效身份证件外，对于转账金额（同户名下账户之间的资金划转业务除外)人民币单笔5万元以上（含)或者为外币资金划转的，还应按照活期取款业务相关规定审核转出账户持有人及代理人（如有)的有效身份证件。（)
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出境人委托他人办理申请携带证，除出示出境人护照、签证、存款或购汇凭据等有关证明材料，还要出示代理人的身份证件（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）账户。
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如发现由他人代理存取现金的,当单笔金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,原则上应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或者辅助身份证明,留存代理人和账户户主的身份证件复印件或影印件,并登记代理人的（）
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原兑换未用完的人民币兑回外币现钞，当日累计兑换不超过等值500 美元（含）的兑换，可凭本人有效身份证件办理；超过部分还须提供原兑换水单办理。其中，原兑换水单（包括ATM 取款凭证）必须为正本，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）个月，兑回的金额不能超过原兑换金额（）规章制度15
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对于代理他人汇款的，单笔交易金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的，且未达到人民币5万元或者外币等值1万美元的，业务受理岗除须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”内填写（）外，还请注意需要补填写代理人证件到期日，并确保系统录入信息与单据填写内容的一致性
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个人客户申请办理基金业务应本人办理并提供身份证件；若由他人代理的，必须提供代理人的身份证原件和复印件（）
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签约电子银行业务必须由客户本人办理，他人不得代理（）
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