银行人员职务犯罪的情形有( )。
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银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有()情形之一的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有下列()情形之一的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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商业银行开展个人理财业务有下列( )情形之一的,中国银监会可以依据相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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犯罪嫌疑人、被害人、办案部门或者侦查人员发现有()情形之一,可以提出补充鉴定的申请。
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商业银行开展个人理财业务有下列( )的情形,银行业监督管理机构依据相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定尚不构成犯罪的,银行业监督管理机构除依照《中国银行业监督管理法》规定处罚外,还可以区别不同情形, 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,可以处()万元罚款。
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商业银行有下列情形()之一的,由中国人民银行责令改正,并处一万元以上三万元以下罚款;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理:
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商业银行开展个人理财业务有( )等情形的,银行业监督管理机构可依据《银行监督管理法》和《金融违法行为处罚办法》的相关规定,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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犯罪嫌疑人、被害人、办案部门或者侦查人员发现有下列()情形之一,可以提出补充鉴定的申请。()
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犯罪嫌疑人、被害人、办案部门或者侦查人员发现有()情形之一,可发提出补充鉴定的申请。
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银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,涉嫌下列()情形之一的,以挪用资金案应予追诉。
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期货交易所的工作人员履行职务,遇有与本人或者其亲属有利害关系的情形时,()。
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征信服务中心工作人员有下列哪些情形的,由中国人民银行依法给予行政处分;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理?()
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当高级管理人员有以下()情形之一的,中国证监会可以建议任职机构暂停或者免除其职务。
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行政复议机关工作人员在行政复议活动中,有下列()情形之-地,依法给予警告、记过、记大过地行政处分;情节严重地,依法给予降级、撤职、开除地行政处分;构成犯罪地,依法追究刑事责任。(《中国银行业监督管理委员会行政复议办法》第36条)
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商业银行开展个人理财业务有下列()情形之一的,银行业监督管理机构可依据《中华人民共和国银行监督管理法》和《金融违法行为处罚办法》的相关规定,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中,发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一,依法应追究刑事责任的,应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送()
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商业银行开展个人理财业务有以下()情形的,中国银监会可以依据相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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商业银行开展个人理财业务有下列( )情形之一的,中国银行业监督管理委员会可以依据相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,商业银行开展个人理财业务有()情形的,银行业监督管理机构可依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条的规定和《金融违法行为处罚办法》的相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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公职人员犯罪,有下列情形的,予以开除()。A.因故意犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚(含宣告缓刑)的
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期货交易所的工作人员履行职务,遇到与本人或者其亲属有利害关系的情形时,应当()。
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商业银行有下列情形()之一的,由中国人民银行责令改正,并处一万元以上三万元以下罚款;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理: