“2202凭证库间调配”交易,系统以( )进行控制,必须逐级进行调配,不可越级或横向直管支行间进行调拨。
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交易授权是指系统对交易进行授权控制,包括调整授权、()。
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大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
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新核心业务系统使用的凭证不再是记账凭证,而是柜员凭以进行交易录入的交易凭证。
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在信息系统控制中,为发现和防止错误的交易数据录入所进行的控制是()
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核心银行系统单位账户冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制,同时联动凭证的处理。
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在财务管理系统和MIS系统中预置当年各类关联交易新签合同额度及各类关联交易开支额度,并设置预警值(),以自动控制当年新签合同总额和开支总额。
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反洗钱信息管理系统(AMLS)是向()报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。
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BNMS系统码表管理中应进行B2B支付优惠费率、B2B支付限额的维护,《网上支付商户网关补录信息表》中商户的单笔限额和日累计限额以控制交易风险为原则,由工作小组根据商户的资信情况和经营情况进行综合评估后决定。()
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农信银系统交易行对受理的取款交易进行单笔控制,单笔金额不得超过()万元(含)。
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理财系统支持人民币、外币现钞、外币现汇进行交易。以现汇进行交易,到期时投资收益以()支付。
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信核心系统中对交易权限进行了严格的控制,不同级别的柜员享有相对应的业务交易权,按照级别不同分为()。
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国内期货交易所计算机交易系统运行时,先将买卖申报单以()原则进行排序。
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交易授权是指系统对交易进行授权控制,包括下列哪些选项?()
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网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。
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()是指系统对涉密信息的交易进行授权控制。
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开户行网点柜员使用农信银系统错账解控交易对错账进行解控时,选择操作标识为(),根据原错账控制交易的相关信息,输入业务要素,系统自动回显原错账控制交易的相关信息。
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通过电子化交易系统,进行实时、自动买卖的程序交易,以调整仓位,这种做法称()。
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农信银支付清算系统支持对当日或以前工作日发生的交易进行错账控制,但不得对日以前发生的交易进行错账控制处理()
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农民工工资专户借方交易只允许进行批量代发业务,其他借方交易均进行系统控制,包括不得通过柜面或电子渠道进行行内及跨行转账。()
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第二代农信银支付清算系统支持对当日或以前工作日发生的交易进行错账控制,但不得对()日以前发生的交易进行错账控制处理。
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()是指系统对交易的信息维护功能和信息查询功能都进行授权控制。
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W公司主要从事小型电子消费品的生产和销售,产品销售以W公司仓库为交货地点。W公司日常交易采用自动化信息系统(以下简称系统)和手工控制相结合的方式进行。系统自20×6年以来没有发生变化。W公司产品主要销售给国内各主要城市的电子消费品经销商。A和B注册会计师负责审计W公司20×7年度财务报表。
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经办行通过核心系统使用()交易对大额存单的购买账户进行控制
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以自己为交易对象,通过控制不同账号进行自买自卖的交易行为属于()
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