反洗钱调查的基本原则包括（）

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• 银行配合反洗钱调查的义务包括（）

  A . 配合调查义务 B . 如实提供信息义务 C . 保密义务 D . 拒绝调查义务

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• 反洗钱调查的有权实施主体不包括（）。

  A . 中国人民银行营业管理部 B . 中国人民银行副省级城市中心支行 C . 中国人民银行上海总部 D . 中国人民银行地市中心支行

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• 在实践中，反洗钱调查的主体包括（）

  A . A.中国人民银行总行 B . B.公安机关 C . C.中国人民银行省一级分支机构 D . D.中国人民银行地市级城市中心支行 E . E.中国人民银行县支行

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• 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些（）

  A . A、配合调查义务 B . B、如实提供信息义务 C . C、保密义务 D . D、拒绝调查义务

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• 反洗钱调查的措施包括（）

  A . 询问 B . 查阅 C . 复制 D . 封存 E . 临时冻结

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• 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）

  A . A、合法 B . B、合理 C . C、效率 D . D、保密

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• 金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）

  A . 调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。 B . 核对、补充和更正讯问笔录的权利。 C . 清点及封存清单的权利。 D . 逾期自动解除冻结的权利。

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• 反洗钱调查的法律或规范依据包括（）

  A . A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》 B . B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释 C . C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006） D . D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007） E . E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

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• 反洗钱调查的性质主要包括（）

  A . A.强制性 B . B.非强制性 C . C.司法性 D . D.准司法性 E . E.涉密性

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• 反洗钱调查的被调查机构包括（）

  A . A.政策性银行、商业银行、信用合作社 B . B.信托投资公司 C . C.证券公司、期货经纪公司 D . D.保险公司 E . E.中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构

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• 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？

  A . A．配合调查义务 B . B．如实提供信息义务 C . C．保密义务 D . D．拒绝调查义务

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• 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则

  A . 合法 B . 合理 C . 效率 D . 保密

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• 反洗钱调查涉及封存的程序包括（）

  A . 会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B . 当场开列清单一式二份 C . 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D . 封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查 E . 封存满一个月的，自动解除封存

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• 金融机构配合反洗钱调查的义务不包括（）。

  A . 配合调查义务 B . 如是提供信息义务 C . 保密义务 D . 拒绝调查义务

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• 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）

  A . A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B . B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 C . C.反洗钱调查中的保密制度 D . D.反洗钱调查中的法律责任 E . E.反洗钱调查的救济途径

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• 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

  A . A.调查可疑交易活动 B . B.可疑交易活动需要进一步核查 C . C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏 D . D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 E . E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

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• 反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）

  A . 拒绝调查的权利 B . 核对、补充和更正询问笔录的权利 C . 清点及封存清单的权利 D . 逾期自动解除冻结的权利

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• 各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。

  A . 接待 B . 组织 C . 接洽 D . 安排

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• 人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）

  A . 合法原则 B . 合理原则 C . 保密原则 D . 效率原则

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• 中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）

  A . A.可疑账户的开户地在本辖区内 B . B.可疑交易的存款地在本辖区内 C . C.可疑交易的付款地在本辖区内 D . D.可疑交易的收款地在本辖区内 E . E.可疑交易的中转地在本辖区内

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• 反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）

  A . A.被调查对象的账户信息 B . B.被调查对象的交易记录 C . C.金融机构的资产负债情况 D . D.金融机构的财务状况 E . E.被调查对象的其他有关资料

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• 以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）1.反洗钱调查的基本情况2.可疑交易活动事实描述3.可疑账户的基本情况4.可疑交易情况分析5.可疑交易活动调查处理意见根据和理由

  A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5

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