中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的是董事长（理事长）
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旗县级农村信用社统一法人金融机构辖内发生单个案件涉案金额（）以上案件的，给予案件防控第一责任人记过以上处分，主要负责人记大过以上处分，分管负责人撤职以上处分，相关负责人记过以上处分。
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农村中小金融机构案件防控第一责任人是（）
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中小金融机构应明确防控重点，建立对（）的风险排查制度，加强对印押证、票据审验、授权卡等案件易发部位及业务环节的风险防控，建立案件定期排查制度，及时堵塞漏洞，严防操作风险。
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中小金融机构案件防控治理长效机制，是以现代商业银行（）为标杆。
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依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》，发生损失金额（）以上责任性案件的，县（市）层级农村中小金融机构案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。
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案件防控“五项机制”包括：（）、责任追究及制度流程体系和内部治理。
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《江苏省农村信用社案件责任追究办法》规定，各法人机构案件防控第一责任人为（）。
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中小金融机构案件防控治理长效机制，要全面建立起“（）”相结合的案件防控工作机制。
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《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，乡镇农村中小金融机构发生涉案金额（）以上责任性案件的，案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。
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农村中小金融机构案件防控工作目标有()
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按照国务院领导的重要批示精神，银监会决定，从2009年起用三年时间持续开展农村中小金融机构案件防控治理工作，规划提出了分阶段三步走目标，即（）。
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乡镇层级农村信用社法人金融机构（指农村信用合作社）发生案件的，给予本级案件防控第一责任人（）以上处分。
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《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，乡镇农村中小法人金融机构发生案件的，给予案件防控第一责任人（）以上处分。
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下列不属于我国农村中小金融机构2009－2011年案件防控治理工作目标的是（）。
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我国农村中小金融机构案件防控治理2009－2011年工作重点分别是（）。
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农村信用社法人机构案件防控的第一责任人是（）
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（）作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任。
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董事长对上市公司信息披露实务管理承担首要责任。（)
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依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，县（市）农村中小非统一法人和非法人金融机构（指县级农村信用合作社联合社，农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行设置的县（市）层级的分支机构等）辖内发生涉案金额50万元以上案件的，给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分、相关负责人警告以上处分。正确（）
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按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，农村中小金融机构案件防控第一责任人是__正确（）
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下职责？（)
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》规定，法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的全部职责。（）
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农村中小金融机构在审查合同主体过程中，对当事人履约能力状况调查时是合同当事人为法人企业对外承担责任的财产基础（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，__作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任（）
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