对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）
相似题目
-
金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
-
对于A类项目和B类项目，为了使项目符合赤道原则及绩效标准等的规定，经营机构应在尽职调查阶段辅导借款人编制（），对项目可能造成的环境与社会影响提供一系列减缓措施、纠正行动和监测措施，并指定上述行动的优先顺序。
-
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）
-
针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。
-
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）
-
如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，应对汇款人采取必要的尽职调查措施。
-
针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
-
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
-
贷款成为关注类贷款之后，公司业务部门应在一个月之内对该笔贷款对应客户进行一次现场贷后检查，包括以下哪些方面的深入调查（）
-
对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。
-
营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（）。
-
如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。
-
法人客户不良债权尽职调查部门应在尽职调查结束后 个工作日内对尽职调查搜集的资料整理归档，归档资料包括但不限于尽职调查中搜集的还款义务人基础资料、不良债权基础资料、不良债权日常管理资料、各类市场信息等（）
-
客户经理尽职调查 在客户变更（）等基本信息时，应按我行有关客户身份识别要求，对客户采取重新识别措施，如发现可疑交易或可疑行为的，应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为
-
对低风险客户可以采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括（)
-
除（）外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，逐笔对机构直接投资外汇登记业务进行尽职调查并出具尽职调查表
-
对于限制类名单客户，应转交客户经理开展强化的客户身份识别和尽职调查措施，如确认继续开展业务往来，则须经（）在监控名单筛查结果中签章确认
-
在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施，审查客户状况及其交易情况，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对（）等方面的认识。
-
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施：()。
-
我行对“合规关注客户”应强化尽职调查，提高尽职调查频率，加强风险控制措施。其中，应每季度对客户主体存续进行验证。（)
-
各分支机构对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）
-
对于高风险客户应采取强化措施加强对客户进行尽职调查（）
-
各级机构可对（)客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
-
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。（)
推荐题目
- 下面关于闭合的水景景观叙述正确的是（）。
- 发现犯罪嫌疑人另有重要罪行，需要重新计算羁押期限的，报县级以上公安机关负责人批准的时限是（）
- 蠕变的结果是使压力容器材料产生如下哪些变化：（）
- 1987年10月，社中央组建了文苑出版社。
- 纯硫酸是一种（）油状液体。
- 我国《证券法》规定：“证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的从业人员或者证券业协会的工作人员，故意提供虚假资料，隐匿、伪造、篡改或者毁损交易记录，诱骗投资者买卖证券的，撤销证券从业资格，并处以（）的罚款。”
- 按照降水量的大小，降水等级可划分为（）级。
- 银行为各商业银行以及信用社、证券公司、财务公司、信托公司等非银行金融机构开办的存款业务称为（）。
- 在吸入糖皮质激素治疗哮喘的副作用中，下列哪项错误？（）
- 在教师的指导下，有目的、有计划、有组织、有系统地进行的，在较短的时间内接受前人所积累的文化科学知识，并以此来充实自己。这类学习称为（）。