下面对中美直联汇款中，个人账户汇往美国银行个人或公司机构类账户的汇款，免手续费、电报费描述正确的是（）。

相似题目

• 在账户余额足够的前提下，个人注册客户通过网上银行漫游汇款功能可以一次性将（）万元人民币成功汇出。

  A . A、3 B . B、5 C . C、8 D . D、11

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• 银星、西联国际速汇业务，是建设银行与国际速汇公司合作推出的个人国际速汇业务，是指我行应客户委托，通过速汇公司，解付个人境外外汇汇款或将个人外汇资金汇往境外的小额国际汇款业务。具有以下特点（）

  A . 24小时解付、灵活、便捷、价格低廉 B . 实时解付、灵活、便捷、价格低廉 C . 12小时解付、灵活、便捷、价格较高 D . 实时解付、灵活、便捷、价格较高

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• 某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑（）

  A . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 C . 没有正常原因的开立多个账户，且销户前发生大量资金收付。 D . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。

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• 某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型？（）

  A . A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B . B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C . C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D . D．自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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• 客户需在接到加拿大丰业银行账户通知后1周内，通过我行原开户网点汇款至其在加拿大丰业银行个人账户。每户移民家庭或每个学生首笔一次性汇款的最高限额为（）。

  A . 1万加元 B . 2万加元 C . 5万加元 D . 10万加元

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• 某银行发现一个可疑现泉，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型？（）

  A . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准 B . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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• 居民个人所购自费留学项下学费，只能直接汇往境外学校账户或持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外；生活费只可以提取部分外币现钞（），其余须汇往境外个人账户或持汇票、旅行支票、信用卡等携出

  A . A、等值1000美元以内 B . B、等值10000美元以内 C . C、等值2000美元以内 D . D、等值20000美元以内

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• 本案涉及的这家银行为客户提供机构经纪业务，零售经纪业务，个人客户服务，全球股票衍生工具，有价证券服务，期货服务和保证金借款业务。银行的客户可以与银行签订私人客户协定，然后便可以通过电话或传真进行交易。调查非常困难，匹配被怀疑的信托账户的来款与罪犯汇往国外的往款难度非常大。在重新梳理了银行存款和取款的所有记录后，发现罪犯通过国际电汇的方式将等量的资金汇往国外，但是汇款记录上的汇款人却不是该罪犯而是一家商人银行。这表明掩盖立案资金汇划的另一种途径。简述在本案中我们应吸取的教训。

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• 手机银行业务，通过输入对方客户的手机号可向在兴业银行开立的单位或个人账户中进行人民币转账汇款服务

  A . 正确 B . 错误

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• 个人办理汇兑时，在吉林银行开立个人结算账户的汇款人，可直接在其账户内办理汇款业务，银行应收取（）和（）；未在吉林银行开立结算账户的汇款人，银行应收取（）。

  A . 邮电费；手续费；邮电费 B . 手续费；邮电费；手续费 C . 手续费；邮电费；手续费

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• “汇款直通车”业务是指汇款人以现金或转账方式将本外币款项汇给境内指定收款人（个人和对公账户）的一项个人中间业务。汇款人向工商银行提供收款人户名、账号（卡号）办理汇款，根据收款人账号（卡号）是否开立在工商银行，可分为（）。

  A . 系统内同城汇款 B . 系统内异地汇款 C . 跨行同城汇款 D . 跨行异地汇款

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• 两个客户通过个人储蓄活期存折账户现钞存款汇出USD9851.6（汇往美国），请问丙客户汇出该笔业务需要支付多少汇款手续费、邮电费、钞汇折算费？（该笔业务相关费用以人民币计收）（钞买价6.7847汇买价6.8193卖出价6.8467中间价6.8303）

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• 下面对中美直联汇款中，对于从美国银行个人账户汇往我行个人账户的汇款，免手续费、电报费描述正确的是（）。

  A . 单笔金额不超过1500美元 B . 每月累计汇款不超过3笔且累计金额不超过3000美元的条件 C . 单笔金额不超过3000美元 D . 每月累计汇款不超过3笔且累计金额不超过4000美元的条件

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• 银行收到个人客户外汇汇入汇款时，如该客户活期一本通账户下未开立过外币子账户的，银行应该（），再将汇入资金入账。

  A . A、通知客户到外汇汇入网点办理外币子账户开户手续 B . B、通知客户到就近网点办理外币子账户开户手续 C . C、主动为客户开立外币子账户 D . D、以上都不对

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• 速汇通业务可以支持客户在所有受理个人业务的营业网点，用人民币现金或人民币个人活期账户中的资金汇往（）。

  A . 系统内账户 B . 系统外对私账户 C . 系统外对公账户 D . 任意账户

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• 个人网上银行注册客户在网上银行中兑付漫游汇款时的汇入账户有（）。

  A . A.注册账户中的贷记卡账户 B . B.注册账户中的准贷记卡账户 C . C.注册账户中的借记卡账户 D . D.注册账户中的活期结算账户

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• 个人网上银行可实现多种账户之间的转账汇款，还可以实现个人账户向企业账户转账。收款人可为建设银行他人客户，或建设银行企业客户，（）

  A . 工商银行企业客户 B . 农业银行企业客户 C . 中国银行企业客户 D . 商业银行个人客户

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• 个人电子汇款是指以城市综合网络为依托，以资金汇划系统为纽带，通过个人汇款部转收转发汇划信息，将客户（）账户上的存款汇往异地收款人的一种汇款方式。

  A . A.定期储蓄 B . B.活期储蓄 C . C.定活两便储蓄 D . D.以上三种均可以

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• 单位转入个人结算账户或银行卡账户超过的汇款，必须符合结算账户管理规定（）

  A．1万元 B．3万元 C．4万元 D．5万元

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• 我行境内个人客户汇往“盛宝银行”的所有汇款，无论金额大小，都需要审核资金用途证明材料才可办理（）

  是 否

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• 我行境内个人客户汇往“盛宝银行”的所有汇款，金额为（），将需要审核资金用途证明材料才可办理

  A．1万美元以上 B．5万美元以上 C．10万美元以上 D．以上都不对

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• 速汇通业务可以支持客户在所有受理个人业务的营业网点，用人民币现金或人民币个人活期账户中的资金汇往系统内、外对私£¯对公账户，系统内汇款还可支持带有附言的普通跟单汇款以及礼仪汇款。（)

  是 否

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• 企业客户可通过关闭小微银行手机银行个人用户的被授权公司账户在小微手机银行的转账权限，来取消该项定向汇款功能（）

  是 否

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• 工行转账汇款是指个人客户通过工行柜面或（）等电子银行渠道向除江册账户以外的其它工商银行账户进行外币转账汇款的业务

  A．个人网上银行 B．电话银行 C．手机银行（短信） D．多媒体自助终端

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