洗钱的方式有（）。

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• 省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式，核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的，省农信联社将暂停或终止与该行社的外汇清算代理关系。（）

  A . 行社未严格执行反洗钱和反恐怖融资等各项规章制度 B . 行社反洗钱审查、监管和风险控制能力未达到相关要求 C . 行社被列入当地监管、国际组织或外国政府的制裁名单 D . 行社参与洗钱、贪污或资助恐怖主义等活动

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• 银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？

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• 洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式()。

  A . 藏身于保密天堂 B . 借用金融机构 C . 伪造商业票据 D . 使用空壳公司

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• 客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。

  A . A.系统自动评估分类 B . B.客户自评 C . C.人工复评调整 D . D.柜员认定

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• 洗钱罪的行为方式主要有（）

  A . 提供资金账户的 B . 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C . 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D . 协助将资金汇往境外的

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• 可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？

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• 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

  A . 利用银行洗钱 B . 通过证券业和保险业洗钱 C . 利用期货、期权洗钱 D . 通过买卖彩票和奖券

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• 反洗钱现场检查的方式有哪些？

  A . A．查阅资料 B . B．询问 C . C．现场测试 D . D．数据筛选

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• 反洗钱现场检查的方式有（）

  A . A、查阅资料 B . B、询问 C . C、现场测试 D . D、数据筛选

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• 常见的洗钱活动途径或方式有（）。

  A . A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外 B . B、利用他人账户提现 C . C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖 D . D、购买房产

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• 反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。

  A . A、被询问人可签名或者盖章，二者择一即可 B . B、而调查人员的确认方式只有一种签名 C . C、调查人员可签名或者盖章，二者择一即可 D . D、被调查人员的确认方式只有一种签名

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• 洗钱的常见方式有（ ）。

  A . 借用金融机构 B . 使用空壳公司 C . 伪造商业票据 D . 走私

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• 常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？

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• 反洗钱国际合作的的方式有哪些？

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• 与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

  A . 正确 B . 错误

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• 洗钱的方式有（ ）。

  A . 借用金融机构 B . 保密天堂 C . 空壳公司 D . 现金密集行业

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• 针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

  A . 授课形式 B . 座谈形式 C . 会议形式 D . 宣传形式

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• 洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有（)。

  A．伪造商业票据 B．通过证券业和保险业洗钱 C．利用信贷回收洗钱 D．利用赌博洗钱

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• 利用支票凯里账户进行洗钱属于()洗钱方式

  A．利用银行业洗钱 B．通过证券业洗钱 C．通过保险业洗钱 D．利用期货、期权洗钱

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• 系统生成的可疑交易预警由相关一级分行反洗钱主管部门处理，处理方式有（)。

  A．排除 B．关注 C．确认 D．管控

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• 利用寿险公司洗钱有哪些方式？（)

  A．购买大额高现价产品且资金进出异常 B．购买保单清洗不明来源的资金 C．利用保险服务(保全、保单贷款等)异常操作掩盖资金来源

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• "开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取联网核查身份证件、（）、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息

  A．人员询问、客户回访、请托 B．人员询问、客户回访、公用事业账单验证 C．人员询问、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、请托 D．人员询问、客户回访、实地查访、公用事业账单验证

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• 反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有几种？

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