开户网点发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行结算账户的使用;无需征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理。()此题为判断题(对，错)。
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代理付款行收到未在本行开户的持票人为个人交来的汇票和解讫通知及进账单时，按《票据法》和《支付结算办法》的规定对票据各要素进行审核，应审查持票人的身份证件，并要求持票人提交身份证件复印件留存备查。
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冒用他人身份从事期货交易的个人，如果交易行为符合期货交易所交易规则的，该交易结果由被冒用人承担。（）
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险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务，开户资料里留存有客户身份证复印件，但无联网核查资料，开户后将款项汇出，与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致，这说明该网点在（）方面存在问题。
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企业客户凭在我行开立的结算账户申请注册网上银行，开户网点应审核申请表上的（）以确认企业身份。
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各营业网点办理个人客户网上银行注册手续时，必须记录并严格审查客户身份证件，必须客户本人办理，不允许以（）或资料不齐、证件不符等情况开户或办理网上银行业务。
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批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)
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旅客在出站前发现乘车卡丢失或者出站时不能被闸机读卡确认的，应当声明并另行补票和加盖（）戳。
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个人客户申请网上银行时，如所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份并直接更新账户开户信息后重新办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件。（）
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《铁路乘车卡使用管理暂行办法》旅客在出站前发现乘车卡丢失或者出站时不能被闸机读卡确认的，应当声明并另行补票。补票加盖“补票”戳。
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是指个人客户冒用他人的身份证件开户的，他人身份证件是真实的（）
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银行发现或收到被冒用身份的个人声明，并确认该账户为假名或虚假代理的，在征得被冒用或补代理人同意后予以（)处理。
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金融机构通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时，无需要求账户持有人提供税收居民身份声明文件。（）
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银行在办理开户业务时或者事后发现个人冒用他人身份开立账户的，下列说法错误的是（)。
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根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
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支付凭证挂失需到开户网点办理，其中：个人客户办理支付凭证挂失业务，由存款人持有效身份证件并出具作废声明文件办理，非存款人办理的，应同时提供代理人有效身份证件（）
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客户办理印鉴挂失业务时,若无法出具工商管理部门或公安机关等管理部门证明文件的,在确认其开户证明文件真实、有效的情况下，可要求客户提供当地报刊发布并经过公证处公证的遗失声明,作为确认客户身份的辅助依据（）
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个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理（）
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加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关（）
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如开户申请人确因行动不便等原因不能前往银行网点，银行可以采取上门办理等方式办理开户。银行应合理控制个人以委托代理方式代理他人或者被他人代理开立的个人银行账户数量。（)
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新当个人客户开户九要素信息存在“缺失”或者“开户证件有效期”存在“过期”标识的情况下,个人客户到网点柜面办理业务时,进行刷卡或者身份联网核查后,网点系统弹出提示框,提示柜员该客户九要素信息存在缺失或者过期（）
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对通过检查和自查发现的冒用他人身份开立的银行卡，经办行在确认无误，并经支行行长批准后，应对该账户采取冻结措施，并联系客户进行销户处理（）
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客户销户时，若已将公章、财务专用章等预留印鉴先行销毁，开户网点还应要求出具经办人有效身份证明文件、工商管理部门或主管部门销毁印章的证明或登报销毁声明、印模的有效复印件等有关证明，在确认其身份无误后方可为其办理销户手续（）
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收到挂失止付通知或者公示催告等司法文书并确认相关票据未付款的，应当于（)依法暂停支付并在票据市场基础设施登记或者委托开户行在票据市场基础设施登记相关信息。
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批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。（)
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