履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

相似题目

• 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

  A . 资料 B . 流水 C . 报告 D . 清单

  查看最佳答案

• 《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

  A . 客户身份资料 B . 会议记录 C . 谈话资料 D . 交易信息

  查看最佳答案

• 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

  查看最佳答案

• 营业网点履行反洗钱职责和义务包括但不限于以下（）。

  A . 按规定联网核查客户身份信息 B . 及时按规定划分客户风险等级 C . 按时报送大额交易报告 D . 对可疑交易向当地人民银行进行专项汇报

  查看最佳答案

• 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

  A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B . 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告 C . 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告 D . 对金融机构进行检查、调查

  查看最佳答案

• 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

  A . 现场检查 B . 非现场监管 C . 行政调查 D . 案件协查

  查看最佳答案

• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

  A .

  查看最佳答案

• 对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）

  A . 反洗钱监督和管理 B . 反洗钱调查 C . 组织协调国家反洗钱工作 D . 反洗钱资金监测分析

  查看最佳答案

• 中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施主要包括（）。

  A .

  查看最佳答案

• 为平衡国家利益、社会公共利益和个人利益三者关系的需要，履行反洗钱职责和义务的单位和个人应履行保密职责，并严格界定他们所获得的客户身份资料和交易信息的用途。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

  A . 现场检查 B . 非现场检查 C . 行政调查 D . 案件协查

  查看最佳答案

• 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供？

  查看最佳答案

• 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

  A . 行政诉讼 B . 刑事侦查 C . 行政调查 D . 刑事诉讼

  查看最佳答案

• 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

  A . 客户洗钱风险等级分类信息 B . 账户信息 C . 身份证信息 D . 联网核查信息

  查看最佳答案

• 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？

  查看最佳答案

• 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，可向用人单位和个人提供。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

  A . 客户身份资料 B . 交易资料 C . 交易凭证 D . 交易金额

  查看最佳答案

• 按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。()

  查看最佳答案

• 为平衡国家利益、社会公共利益和个人利益三者关系的需要，履行反洗钱职责和义务的单位和个人应履行保密职责，并严格界定他们所获得的客户身份资料和交易信息的用途。此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 公司反洗钱领导小组是全公司反洗钱工作的领导和管理机构，主要履行以下职责（）

  A．审议、决定公司反洗钱工作决策和重大事项 B．决定公司反洗钱工作组织体系的建设 C．安排部署公司反洗钱工作 D．审议通过公司反洗钱规章制度；监督、检查和评价公司反洗钱职责履行情况 E．研究解决公司反洗钱工作中的重要问题

  查看最佳答案

• 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，但行内员工除外（）

  是 否

  查看最佳答案