金利保到期当日销户不管金额多少，可不提供户主身份证件（）
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（）万元（含）以上的销户处理，取款人必须提供本人有效身份证件，经会计主管授权。
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当日外币现钞结汇累计金额在等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理.
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代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
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对于系统提示个人存款存入当日金额超过（），应核对客户身份证件。
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客户支取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的，柜员可直接办理；超过上述金额的，除提供本人有效身份证件外，还须提供经外汇管理局签章的《提取外币现钞备案表》。
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丰收贷记卡已过期，无卡销户的，应提供本人有效身份证件，同时须填写（）。
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客户办理外币现钞汇出时，当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，还应提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。（）
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营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元（含五万元）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币20万元（含20万元），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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户主本人为出国人员且挂失账户合计金额低于（）的，可由委托代理人持挂失户主和代理人的有效身份证件、有权机构出具的出国证明、挂失申请书（客户留存联）办理
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手持外币现钞汇出，当日累计等值多少美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，还应提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。（）
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5万元（含）以上的销户，若代理人代理销户时，必须提供（）的身份证件。
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境内个人手持外币现钞汇出当日累计超过规定金额的，除有效身份证件外，还需提供现钞来源证明，以下属于现钞来源证明的有（）。
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
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营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（），外币当日累计等值一万美元（）以上，转账金额为人民币（）必须提供本人有效身份证件，并在取款凭证背面填写（）、（）、证件号码、联系方式等基本信息。
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境内个人从外汇储蓄帐户内将外汇汇出境外，当日累计金额在等值（）美元（含）以下的，凭本人有效身份证件在银行直接办理，而无须提供真实性凭证。
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金利保到期当日销户金额小于5万，__提供户主身份证，若为代理人，（）提供代理人身份证
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定活两便5万以下的销户，无须提供支取人身份证件（）
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手持终端活期销户无论金额大小，必须录入客户证件信息或身份识别（）
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办理个人存取款业务时，单笔取款金额在人民币（）万元、外币等值（）美元（不含）以下，单笔存款金额人民币（）万元、外币等值（）美元（不含）以下的，可不要求客户提供有效身份证件
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境外个人持外币现钞办理境外汇款，当日单笔或累计等值5万美元（含)以下的，凭本人有效身份证件办理。超过上述金额的，还应提供经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。（)
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借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上（含)或者外币等值10万美元以上（含)的，原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件（)
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单笔或当日累计转账金额5万元（含）以上时，需核对存款人有效身份证件原件；代理人办理单笔或当日累计转账金额5万元（含）以上的，需同时核对代理人的有效身份证件原件（）
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如资金来源是转账，且是他人借记卡，多少金额以上的需提供双方身份证件（）
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如发现由他人代理存取现金的,当单笔金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,原则上应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或者辅助身份证明,留存代理人和账户户主的身份证件复印件或影印件,并登记代理人的（）
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