洗钱风险自评估工作采取现场评估和（)相结合的方式进行。

客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。

A . A.系统自动评估分类 B . B.客户自评 C . C.人工复评调整 D . D.柜员认定

查看最佳答案

状态检修绩效评估采用自评、检查、审核相结合的方式.

A . 正确 B . 错误

查看最佳答案

根据国家风险评估有关标准，采取以自评估为主，（）和（）为辅的方式，在信息系统方案设计、建设投产和运行维护各个阶段实施必要的风险评估。

A . 运行评估 B . 委托评估 C . 检查评估 D . 阶段评估

查看最佳答案

对风险发生的概率、损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及其危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施，这是（）

A . 风险评价 B . 风险识别 C . 风险估测 D . 风险评估

查看最佳答案

小张在某单位是负责事信息安全风险管理方面工作的部门领导，主要负责对所在行业的新人进行基本业务素质培训。一次培训的时候，小张主要负责讲解风险评估工作形式，小张认为： 1．风险评估工作形式包括：自评估和检查评估； 2．自评估是指信息系统拥有、运营或使用单位发起的对本单位信息系统进行风险评估； 3．检查评估是信息系统上级管理部门组织或者国家有关职能部门依法开展的风险评估； 4．对信息系统的风险评估方式只能是“自评估”和“检查评估”中的一个，非此即彼，请问小张的所述论点中错误的是哪项（）

A . 第一个观点 B . 第二个观点 C . 第三个观点 D . 第四个观点

查看最佳答案

根据品德评估指标体系，采取自评和他评相结合的力方式，先确定单项分值，然后进行加权求和算出综合值的方法称为（）。

A . 加权综合测评法 B . 等第测评法 C . 评等评分法 D . 积分测评法

查看最佳答案

客户洗钱风险以（）和交易记录为基础，为每一风险评估指标设定具体风险系数，并运用风险计量工具，采用权重法，以定性与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

A . 客户身份信息 B . 客户信息 C . 客户名称 D . 客户证件

查看最佳答案

评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。

A . 客户特性风险 B . 地域风险 C . 业务（含金融产品、金融服务）风险 D . 行业（含职业）风险

查看最佳答案

洗钱风险自评估是指按照（）的原则，定期对内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。